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2017-10-10 08:00:00證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2017-090 惠州億緯鋰能股份有限公司 2017年前三季度業績預告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2017年1月1日至2017年9月30日 2、預計的業績： √同向上升 ... 詳細>>>
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2017-10-09 08:00:00證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2017-089 惠州億緯鋰能股份有限公司 關于子公司完成工商注冊登記的公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月27日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于設立全資子公司的... 詳細>>>
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2017-09-29 09:31:00證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2017-086 惠州億緯鋰能股份有限公司 關于公開發行可轉換公司債券申請獲得中國證監會受理的公告公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月22日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監... 詳細>>>
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2017-09-29 08:00:00證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2017-088 惠州億緯鋰能股份有限公司 關于設立全資子公司的公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外投資概述 （一）惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月27日召開的第四屆董事會第十次會議審議通... 詳細>>>
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2017-09-29 08:00:00證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2017-087 惠州億緯鋰能股份有限公司 第四屆董事會第十次會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月27日在廣東省惠 州市仲愷高新區惠風七路36號億緯鋰能零號... 詳細>>>
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2017-09-11 08:00:00廣東卓凡律師事務所 ……………………………………………… 廣東卓凡律師事務所關于 惠州億緯鋰能股份有限公司（300014）2017年第二次臨時股東大會律師見證 法律意見書 ………………………………………………… 地址：廣東省惠州市下埔惠沙堤11號濱江大廈樓堤上三樓 電話：0752-2119298傳真：0752-2119294郵編：516001 廣東卓凡律師事務所... 詳細>>>
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2017-09-11 08:00:001 / 15 證券代碼： 300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號： 2017-084 惠州億緯鋰能股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議公告 特別提示： 1、 本次股東大會無變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。 一、會議召開情況 1、會議召開時間： （ 1）現場會議召開時間： 2017年9月11日（星期一）下午14： 00開始。 （ 2）網絡投票時間： 2017年9月10日至2017年9月11日。其中，通過深圳證券交易 所（ ... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00惠州億緯鋰能股份有限公司 2017年1-6月內部控制自我評價報告 為加強惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）內部控制，促進公司規范運作和健康發展，防范和控制公司面臨的各種風險，保護股東的合法權益，公司按照《公司法》、《證券法》、《會計法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司治理準則》、《企業內部控制基本規范》等有關法... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00證券簡稱：億緯鋰能 證券代碼： 300014 惠州億緯鋰能股份有限公司 EVE Energy Co., Ltd. （廣東省惠州市仲愷高新區惠風七路 36 號） 公開發行可轉換公司債券募集資金項目 可行性分析報告 二○一七年八月 2 一、 本次募集資金使用計劃 本次發行可轉債募集資金總額不超過 8 億元（含發行費用），募集資金擬投 入以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 總投資額 擬以募集資 金投入金額 1 高性能鋰離子動力電池二期項目 104,833.00 65,000.0... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:001/11 證券代碼： 300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號： 2017-083 惠州億緯鋰能股份有限公司 關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標 的影響及公司采取措施的公告 重大事項提示： 以下關于惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億緯 鋰能”）本次公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）后其主要財務指標的假設 分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應僅依據該等分析、描述進行投資決策， 如投資... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2017-080 惠州億緯鋰能股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2017年9月11日（星期一）下午14:00召開2017年第二次臨時股東大會，現... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00惠州億緯鋰能股份有限公司 未來三年股東回報規劃（2017年-2019年） 為完善和健全惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《惠州億緯鋰能股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及《上市公司監管指引第3號――上市公司現金分紅》的規定，修訂了《公... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00證券簡稱：億緯鋰能 證券代碼： 300014 惠州億緯鋰能股份有限公司 EVE Energy Co., Ltd. （廣東省惠州市仲愷高新區惠風七路 36 號） 公開發行可轉換公司債券的 論證分析報告 二○一七年八月 1 第一節 本次發行實施的背景和必要性 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“億緯鋰能”、“發行人”、“公司”） 為深圳證券交易所創業板上市公司。為滿足公司發展的資金需求，擴大生產經營 規模，提升綜合競爭力，公司考慮自身實際狀況，根據《創... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00證券簡稱：億緯鋰能 證券代碼： 300014 惠州億緯鋰能股份有限公司 EVE Energy Co., Ltd. （廣東省惠州市仲愷高新區惠風七路 36 號） 公開發行可轉換公司債券預案 二○一七年八月 1 發行人聲明 1、本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并確認不存 在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對本預案內容的真實性、準確性、完整 性承擔個別和連帶的法律責任。 2、本次公開發行可轉換公司債券完成后，公司經營與收益的變化由公... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:001/1 證券代碼： 300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號： 2017-079 惠州億緯鋰能股份有限公司 關于公開發行可轉換公司債券預案披露的提示性公告 2017年8月23日，惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開了第四屆董 事會第九次會議， 審議通過了公司公開發行可轉換公司債券的相關議案。《惠州億緯鋰 能股份有限公司公開發行可轉換公司債券預案》（以下簡稱“公開發行可轉換公司債券 預 案 ”） 將 2017 年 8 月 23 日 在 中 國 證 監 ... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2017-081 惠州億緯鋰能股份有限公司 關于終止2016年非公開發行股票的公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、2016年非公開發行股票的基本情況 2016年4月28日，惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00惠州億緯鋰能股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的 事前認可意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》、《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，事先審... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00惠州億緯鋰能股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會第九次會議 相關事項的獨立意見 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》，以及《公司章程》等相關法律法規、規章制度的規定，按照惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》、《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:001/2 證券代碼： 300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號： 2017-082 惠州億緯鋰能股份有限公司 董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人 關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報采取填補措施 的承諾的公告 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬公開發行可轉換公司債券。為 進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意 見》（國辦發[2013]110 號）以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即... 詳細>>>
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2017-08-24 08:00:00惠州億緯鋰能股份有限公司 章程 目 錄 第一章 總則 第二章 經營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第四章 股東和股東大會 第一節 股東 第二節 股東大會的一般規定 第三節 股東大會的召... 詳細>>>
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