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證券代碼： 300014 證券簡(jiǎn)稱：億緯鋰能 公告編號(hào)： 2017-082
惠州億緯鋰能股份有限公司
董事、高級(jí)管理人員及控股股東、實(shí)際控制人
關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施
的承諾的公告
惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。為
進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意
見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)
事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等文件的相關(guān)要求，公司全體董事、高級(jí)
管理人員以及控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出相關(guān)承
諾。
一、公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級(jí)管理人員作如下
承諾：
“ 1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方
式損害公司利益。
2、承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人所履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行
情況相掛鉤。
5、 若公司未來(lái)實(shí)施新的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，承諾擬公布的股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件將
與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
6、本承諾出具日后至公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)
會(huì)該等規(guī)定時(shí)，承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。”
二、公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東作出如下承諾：
“本公司不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益。”
為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司實(shí)際控制人作出如下承諾：
“本人不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益。”
特此公告。
惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 23 日