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2017-10-17 08:15:001 證券代碼： 000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲 A 公告編號(hào)：臨 2017-090 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 10 月 5 日以電子郵件、傳真、電話(huà)等方式發(fā) 出，會(huì)議于 2017 ... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:10:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-088 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆董事會(huì) 2017年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年10月2日以電子... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-089 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易概述 為解決開(kāi)展牛肉加工和貿(mào)易業(yè)務(wù)的資金需求，新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）擬通過(guò)中江國(guó)際信托股份有限公... 詳細(xì)>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-091 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于協(xié)商解除海南嘉谷實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、事項(xiàng)概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“轉(zhuǎn)讓方”）為發(fā)展牛肉食品產(chǎn)業(yè)籌集資金，加快公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，公司籌劃將擁有創(chuàng)業(yè)地... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼： 000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲 A 公告編號(hào)：臨 2017-083 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于對(duì)全資子公司新大洲香港發(fā)展有限公司增資的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、 增資情況概述 新大洲香港發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 香港發(fā)展”）是新大洲控股股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 公司” 或“本公司” ）的全資子公司上海新大洲投資有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新大洲投資... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00海南方圓律師事務(wù)所 關(guān)于新大洲控股股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 法律意見(jiàn)書(shū) 瓊方律非字（2017）第123號(hào) 致：新大洲控股股份有限公司 海南方圓律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派楊媛、魏萊律師出席公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-084 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）擬與關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友、黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-082 新大洲控股股份有限公司 第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話(huà)等方式發(fā)出，會(huì)議于2017... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-081 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話(huà)等方式發(fā)出，會(huì)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-080 新大洲控股股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 （一）... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-086 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為新大洲控股股份有限公司2017年第三次 臨時(shí)股東大會(huì)。 2．股東大會(huì)的召集人：公司第九... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00新大洲控股股份有限公司 章 程 新大洲控股股份有限公司 目 錄 第一章總則 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第四章 股東和股東大會(huì) 第一節(jié) 股東 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定 第三節(jié) 股東大會(huì)的召集 第四節(jié)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-077 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）擬與關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友先生、黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-075 新大洲控股股份有限公司 第八屆董事會(huì)2017年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì) 2017年第十二次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年9月1日以電... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-076 新大洲控股股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話(huà)等方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 章 程 新大洲控股股份有限公司 目 錄 第一章總則 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第四章 股東和股東大會(huì) 第一節(jié) 股東 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定 第三節(jié) 股東大會(huì)的召集 第四節(jié)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-078 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為新大洲控股股份有限公司2017年第二次 臨時(shí)股東大會(huì)。 2．股東大會(huì)的召集人：公司第八... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 聲明人周清杰，作為新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。 是 □... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 聲明人徐家力，作為新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。 是 □... 詳細(xì)>>>
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2017-09-08 08:05:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-072 新大洲控股股份有限公司 第八屆董事會(huì)2017年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì)2017 年第十一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年8月25日以電... 詳細(xì)>>>
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2017-01-16 08:05:00證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-008 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于重大資產(chǎn)出售完成標(biāo)的股權(quán)工商變更登記的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2016年11 月24日召開(kāi)第八屆董事會(huì)2016年第十二次臨時(shí)會(huì)議、2016年12月12日召開(kāi) 2016 年第三次臨時(shí)股... 詳細(xì)>>>
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