證券代碼：000571     證券簡稱：新大洲A    公告編號：臨2017-088

                       新大洲控股股份有限公司

        第九屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會

2017年第一次臨時會議通知于2017年10月2日以電子郵件、傳真、電話等方

式發出，會議于2017年10月13日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決

董事9人，實際參加表決董事9人。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    關聯董事王磊、陳陽友、李磊、許樹茂回避表決，其他與會董事以5票同意，

無反對票和棄權票，審議通過了《關于關聯人為本公司貸款提供擔保暨關聯交易的議案》。（有關詳細內容見已于同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn.上的《關于關聯人為本公司貸款提供擔保暨關聯交易的公告》）

    董事會同意通過中江國際信托股份有限公司設立的“中江國際金鶴368號

新大洲控股股份有限公司貸款集合資金信托計劃”，借款人民幣11000萬元，期

限24個月，用于補充公司日常經營所需資金，用于牛肉加工和食品貿易。關聯

人陳陽友先生、黑龍江恒陽牛業有限責任公司為本公司本次貸款提供擔保，關聯人不收取擔保費用。

    關聯關系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）的執行事務合伙人、實際控制人，同時為恒陽牛業的實際控制人，并擔任恒陽牛業董事；本公司董事李磊先生同時擔任恒陽牛業董事；本公司董事長王磊先生、董事許樹茂先生過去十二月內曾擔任恒陽牛業高級管理人員。

    公司三名獨立董事對此議案發表了事前認可意見及獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《獨立董事關于關聯交易事項的事前認可》、《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》。

    本議案經董事會審議通過后執行。

    三、備查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第九屆董事會2017年第一次臨時會議決議；

    2、獨立董事關于關聯交易事項的事前認可；

    3、獨立董事關于公司相關事項的獨立意見。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司董事會

                                                              2017年10月16日