證券代碼：000571     證券簡稱：新大洲A    公告編號：臨2017-081

                     新大洲控股股份有限公司

              第九屆董事會第一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第一次會議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于2017年9月29日在北京市恒陽辦公室設(shè)主會場以電話會議和通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會議董事9人，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    （一）會議以 9

                      票同意，無反對票和棄權(quán)票，選舉王磊先生為公司第九屆

董事會董事長。（個人簡歷附后，下同）

    （二）會議以9

                    票同意，無反對票和棄權(quán)票，選舉趙序宏先生為公司第九屆

董事會副董事長。

    （三）會議均以9票同意，無反對票和棄權(quán)票，選舉產(chǎn)生了第九屆董事會四

個專門委員會成員如下：

    戰(zhàn)略委員會成員名單為：王磊、陳陽友、趙序宏、李磊、孫魯寧、徐家力（獨(dú)立董事）、周清杰（獨(dú)立董事）；主任委員由王磊董事長擔(dān)任。

    審計(jì)委員會成員名單為：孟兆勝（獨(dú)立董事）、周清杰（獨(dú)立董事）、許樹茂；主任委員由孟兆勝獨(dú)立董事?lián)巍?

    提名委員會成員名單為：陳陽友、徐家力（獨(dú)立董事）、周清杰（獨(dú)立董事）；主任委員由陳陽友董事?lián)巍?

    薪酬與考核委員會成員名單為：周清杰（獨(dú)立董事）、孟兆勝（獨(dú)立董事）、王磊。主任委員由周清杰獨(dú)立董事?lián)巍?

    上述各委員會成員任期與董事會任期一致。

    （四）會議以9票同意，無反對票和棄權(quán)票，聘任杜樹良先生為公司總裁。

    （五）會議均以9票同意，無反對票和棄權(quán)票，聘任何妮女士為公司常務(wù)副

總裁，聘任許樹茂先生、李志先生為公司副總裁，聘任陳天宇先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任任春雨先生為公司董事會秘書（副總裁職）。

    根據(jù)《公司法》及本公司章程規(guī)定，公司總裁、常務(wù)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員，上述人員任期為三年，簡歷見附件。

    公司三名獨(dú)立董事對上述公司聘任高級管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    （六）會議均以9票同意，無反對票和棄權(quán)票，任命王焱女士、李淼先生為

公司證券事務(wù)代表，任期三年。

    （七）會議以9票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于由上海新大

洲投資有限公司對新大洲香港發(fā)展有限公司增資的議案》。（有關(guān)本事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于對全資子公司新大洲香港發(fā)展有限公司增資的公告》。）董事會同意上海新大洲投資有限公司對其全資子公司新大洲香港發(fā)展有限公司以現(xiàn)金增資2.4億元港幣，增資后新大洲香港發(fā)展有限公司注冊資本為2.5億元港幣。

    本議案經(jīng)董事會審議通過后執(zhí)行。

    （八）關(guān)聯(lián)董事陳陽友先生、李磊先生、王磊先生、許樹茂先生回避表決，其他董事以5票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。（有關(guān)本事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。）

    董事會同意本公司與關(guān)聯(lián)人陳陽友先生、黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司共同為本公司的全資子公司寧波恒陽食品有限公司向華夏銀行股份有限公司寧波分行辦理承兌、貿(mào)易融資等，人民幣本金伍仟萬元整以內(nèi)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。融資將用于該公司食品貿(mào)易業(yè)務(wù)日常經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。

    關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事，同時為恒陽牛業(yè)和本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制人，并擔(dān)任恒陽牛業(yè)董事，本公司董事李磊先生同時擔(dān)任恒陽牛業(yè)董事，本公司董事長王磊先生、董事許樹茂先生過去十二個月內(nèi)曾擔(dān)任恒陽牛業(yè)高級管理人員。因此，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，前述董事為關(guān)聯(lián)人。

    公司三名獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    本事項(xiàng)尚須提交股東大會審議通過。

    （九）會議以9票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于為子公司內(nèi)

蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。（有關(guān)本事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于為子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的公告》。）

    董事會同意本公司與棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司按照持股比例，為內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“五九集團(tuán)”）向中國工商銀行牙克石支行申請6,000萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本公司合并持有五九集團(tuán)51%的股權(quán)，為其提供擔(dān)保的金額為人民幣3,060萬元。銀行貸款用于補(bǔ)充短期營運(yùn)資金，貸款期限為一年，擔(dān)保期限為自借款之日起一年。

    本事項(xiàng)尚須提交股東大會審議通過。

    （十）會議以9票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于修改
<公司 章程>
 的議案》。

    自我公司開展牛肉貿(mào)易業(yè)務(wù)以來，因相關(guān)業(yè)務(wù)資金需求量較大，導(dǎo)致公司經(jīng)營牛肉業(yè)務(wù)的子公司融資需求增加，通常作法由本公司為子公司融資提供擔(dān)保。

現(xiàn)《公司章程》規(guī)定的董事會批準(zhǔn)擔(dān)保事項(xiàng)的權(quán)限較低，影響到公司決策效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況，以及從風(fēng)險(xiǎn)控制方面考慮，本公司擬修訂《公司章程》，本次修訂內(nèi)容：

    原文第一百一十一條內(nèi)容中“董事會行使單筆擔(dān)保額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額不超過公司凈資產(chǎn)的 30%的對外

擔(dān)保權(quán)限?！?

    修改為：第一百一十一條內(nèi)容中“董事會行使單筆擔(dān)保額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額不超過公司凈資產(chǎn)的 50%的對外擔(dān)保權(quán)限。”

    《公司章程》全文已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

    本事項(xiàng)尚須提交股東大會審議通過，并報(bào)海南省工商行政管理局審核后辦理工商登記手續(xù)。

    （十一）會議以9票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于提請召開

公司2017年第三次臨時股東大會的議案》，有關(guān)召開本次股東大會的事項(xiàng)見本公

司同日于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會通知》。

    三、離任高級管理人員持股及減持承諾事項(xiàng)的說明

    由于董事會換屆后，新一屆董事會聘任高級管理人員原因，公司原副總裁周健先生，原財(cái)務(wù)總監(jiān)陳祥先生離任。截止本公告披露日，周健先生未持有本公司股票，陳祥先生持有本公司股票64,000股，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)，陳祥先生其所持本公司股票在離任后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    周健先生1996年進(jìn)入本公司，歷任本公司財(cái)務(wù)部資金室主任、財(cái)務(wù)部副部

長，新大洲本田摩托有限公司財(cái)務(wù)部副部長、事業(yè)財(cái)務(wù)管理部部長，內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長，本公司董事、副總裁等職，為公司的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。本次職務(wù)變動后，周健先生仍將負(fù)責(zé)公司游艇產(chǎn)業(yè)的工作。在此，董事會對周健先生所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

    陳祥先生1992年進(jìn)入公司，歷任本公司財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)部部長、審計(jì)

部部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。在此，董事會對陳祥先生所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

    四、備查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議；

    2、新大洲控股股份有限公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司董事會

                                                               2017年9月30日

附件：公司董事長、副董事長、高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷

    董事長：王磊，男，1983年出生，碩士研究生學(xué)歷。2008年2月至 2009

年8月，任北京華旗資訊科技有限公司（愛國者）管理培訓(xùn)生、董事長外事助理；

2009年8月至2010年5月，任畢馬威企業(yè)咨詢有限公司稅務(wù)咨詢專員；2010年

5月至2015年11月，任斑馬中國投資有限公司副總經(jīng)理；2015年11月至2017

年9月，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司海外事業(yè)部總經(jīng)理，董事會秘書?，F(xiàn)為

本公司董事長。

    王磊先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；現(xiàn)未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

     副董事長：趙序宏，男，1949年出生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。1968年9

月至1976年6月，任山東造紙總廠車間副主任；1976年6月至1978年8月，

任濟(jì)南市第一輕工業(yè)局宣傳干事；1978年8月至1982年9月，任濟(jì)南縫紉機(jī)廠

宣傳科長；1982年9月至1984年7月，在山東工業(yè)大學(xué)管理工程專業(yè)學(xué)習(xí)；1984

年8月至1988年3月，任濟(jì)南輕騎摩托車總廠辦公室主任、銷售公司總經(jīng)理；

1988年3月至1992年11月，任海南瓊港輕騎摩托車開發(fā)有限公司總經(jīng)理；1992

年11月至今，任新大洲控股股份有限公司總裁、董事長、副董事長；2001年9

月至今，任新大洲本田摩托有限公司副董事長兼總經(jīng)理、董事長；2013年7月

至今，任中航新大洲航空制造有限公司副董事長；2013年12月至今，任Sanlorenzo

S.p.A.董事。2016年5月至今，任寧波新大洲股權(quán)投資有限公司執(zhí)行董事。是本

公司第一至三屆董事會董事，第三至七屆董事會董事長，第八屆董事會副董事長。

    趙序宏先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、

實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數(shù)量為8,161,655股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

     總裁：杜樹良，男，1956年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計(jì)師。1978年8

月至1994年2月，任內(nèi)蒙古呼倫貝爾盟商業(yè)學(xué)校教員、財(cái)會教研室主任、講師；

1994年3月至1997年7月，任海南會計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、所長助理、注冊會

計(jì)師；1997年8月至2001年9月，任海南新大洲摩托車股份有限公司總裁助理、

總會計(jì)師；2001年10月至2013年7月，任新大洲本田摩托有限公司總會計(jì)師；

2003年12月至2014年5月，任上海新大洲物流有限公司董事長；2010年4月

至今，歷任新大洲控股股份有限公司副總裁、總裁。2003年9月至今，擔(dān)任上

海浩洲車業(yè)有限公司董事長。本公司第五至八屆董事會董事。

    杜樹良先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；是本公司第三大股東上海浩洲車業(yè)有限公司董事長，該公司持有本公司 6.14%的股份，此外與本公司其他股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數(shù)量為308,583股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

    常務(wù)副總裁：何妮，女，1977 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊內(nèi)審師。1996

年5月至2001年12月，在海南新大洲摩托車股份有限公司財(cái)務(wù)部從事會計(jì)工作；

2002年1月至2008年12月，在上海新大洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司先后任財(cái)務(wù)經(jīng)

理、總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理；2009年1月至2013年1月，任新大洲控股股

份有限公司審計(jì)監(jiān)察部部長；2013年1月至今，歷任內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集

團(tuán)）有限責(zé)任公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長；2013年8月至今，歷任新大洲控

股股份有限公司副總裁、常務(wù)副總裁。內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市政協(xié)委員。

    何妮女士不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數(shù)量為6,900股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

     副總裁：許樹茂，男，1983年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計(jì)師。2006年

9月至2015年4月，任普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)部經(jīng)理；2015

年4月至2017年9月，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司投資公司總裁，集團(tuán)公

司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

     許樹茂先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；現(xiàn)未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

     副總裁：李志，男，1969年出生，研究生學(xué)歷，法學(xué)碩士。1988年9月至

1992年8月，在山東棗莊礦務(wù)局甘霖煤礦職工子弟學(xué)校從事教師工作；1992年

8月至1995年8月，在華東政法大學(xué)研究生院脫產(chǎn)學(xué)習(xí)；1995年9月至1996年

12月，在上海外貿(mào)學(xué)院從事教師工作；1997年1月至2001年3月，在國浩（上

海）律師事務(wù)所任律師、合伙人；2001年4月至2010年5月，在上海森泰律師

事務(wù)所任合伙人、主任律師；2010年6月至2012年5月，在北京國綱華辰（上

海）律師事務(wù)所任合伙人、主任律師；2012年6月至2015年5月，在北京大成

律師事務(wù)所任律師、高級合伙人；2015年6月至2017年2月，任上海萬承投資

管理有限公司總經(jīng)理。2017年2月至今，任新大洲控股股份有限公司副總裁。

     李志先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

     財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳天宇，男，1969年出生，大專學(xué)歷。1993年11月至2002年

7月，任南陽萬方變壓器股份有限公司財(cái)務(wù)部長；2002年8月至2004年9月，

任河南雙匯集團(tuán)審計(jì)處審計(jì)專員；2004年10月至2006年3月，任黑龍江北大

荒肉業(yè)有限公司企管部長；2006年3月至2008年11月，任湖南唐人神集團(tuán)股

份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2009年3月至2010年11月，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)

任公司監(jiān)事會主席，2012年1月至2017年9月，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公

司副董事長。

     陳天宇先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；現(xiàn)未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

     董事會秘書：任春雨，男，1969年出生，研究生學(xué)歷。1993年8月至1995

年3月，任職華能（海南）股份有限公司證券部、公司監(jiān)事會監(jiān)事；1995年3

月至1995年7月，任太原華新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司海口華新微電子技術(shù)有限公司

總經(jīng)理助理兼綜合部經(jīng)理；1995年8月至2008年4月，任新大洲控股股份有限

公司證券本部副本部長（主持工作）、董事會秘書處副主任、證券事務(wù)代表、監(jiān)事等職；2008年4月至今，任新大洲控股股份有限公司董事會秘書。

    任春雨先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份30,000 股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

    證券事務(wù)代表：王焱，女，1982年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年6月至

2013年8月，任新大洲控股股份有限公司董事會秘書處證券事務(wù)主管；2013年

8月至今，任新大洲控股股份有限公司證券事務(wù)代表。

    王焱女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分、不存在被市場禁入或被公開認(rèn)定不適合任職期限尚未屆滿的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

    王焱女士的通訊方式：辦公電話021-61050111-182、傳真021-61050136、電

子郵箱wangyan@sundiro.com。

    證券事務(wù)代表：李淼，男，1987年出生，碩士研究生學(xué)歷。2010年7月至

2013年2月，任中國社會科學(xué)院歐洲研究所助理研究員；2013年2月至2016年

6月，任全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司經(jīng)理；2016年6月至2017年

3月，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司董事長助理；2017年3月至今，任新大洲

控股股份有限公司資本運(yùn)營部副部長。

    李淼先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分、不存在被市場禁入或被公開認(rèn)定不適合任職期限尚未屆滿的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

    李淼先生的通訊方式：辦公電話021-61050111-266、傳真021-61050136、電

子郵箱limiao@sundiro.com。