證券代碼：300014               證券簡稱：億緯鋰能            公告編號(hào)：2017-081

                         惠州億緯鋰能股份有限公司

                關(guān)于終止2016年非公開發(fā)行股票的公告

         公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

    記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、2016年非公開發(fā)行股票的基本情況

    2016年4月28日，惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）召開了第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了公司《2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案》。2016年非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣160,000萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于“高性能鋰離子電池項(xiàng)目二期”和“新能源車用動(dòng)力電池及集成系統(tǒng)項(xiàng)目”。

    二、終止2016年非公開發(fā)行股票的原因及相關(guān)決策程序

    鑒于再融資政策法規(guī)和資本市場環(huán)境發(fā)生變化，公司綜合考慮內(nèi)外部影響因素，并結(jié)合自身實(shí)際情況，在與各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行反復(fù)研究和論證后，公司決定終止2016年非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。公司于2017年8月23日召開的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止公司2016年非公開發(fā)行股票的議案》。

    公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司終止2016年非公開發(fā)行股票。

    三、本次終止2016年非公開發(fā)行股票對(duì)公司的影響及后續(xù)安排

    公司終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，是基于再融資政策法規(guī)和資本市場環(huán)境的變化作出的審慎決策，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

    公司擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式籌集“高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目”和“償還銀行貸款”所需資金。鑒于公司決定終止公司2016年非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，公司將積極推進(jìn)可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)施。

特此公告。

                                             惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)

                                                         2017年8月23日