證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-084 江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告摘要一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示 □ 適用 √ 不... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 信息披露事務(wù)管理制度 （2020 年 8 月經(jīng)董事會修訂） 第一章 總則......1 第二章 信息披露的基本原則和一般規(guī)定......2 第三章 信息披露的內(nèi)容及披露標(biāo)準(zhǔn) ......7 第四章 信息披露傳遞、審核及披露流程......21第五章 信息披露事務(wù)管理部門及其負責(zé)人的職責(zé)和信息發(fā)布的流 程 ......23 第六章 信息披露義務(wù)人的報告、審議和披露的職責(zé)......24 第七章 信息披露相關(guān)文件、資料的檔案管理 ......25 第八章 財務(wù)管理和會計... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 內(nèi)幕信息知情人登記管理制度 第一章 總則 第一條 為了進一步規(guī)范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)幕信息管理行為，做好內(nèi)幕信息保密工作，維護信息披露公平原則，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，制定本制... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 獨立董事關(guān)于控股子公司減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的 事前認可意見 江蘇國泰力天實業(yè)有限公司（以下簡稱“力天實業(yè)”）系江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實業(yè)51.05%股權(quán)，關(guān)聯(lián)法人江蘇國泰華鼎投資有限公司（以下簡稱“華鼎投資”）持有力天實業(yè)9.25%股權(quán)，張家港保稅區(qū)恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“恒信合伙”）持有力天實業(yè)34.41%股權(quán)，張... 詳細>>>

風(fēng)險投資內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的風(fēng)險投資及相關(guān)信息披露行為，強化風(fēng)險控制，防范投資風(fēng)險，保護投資者的權(quán)益和公司利益，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度所稱的風(fēng)險投資是指公司進行證券投資與衍生品交易以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。 其中證券投資，包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-082 江蘇國泰國際集團股份有限公司關(guān)于 控股子公司之間吸收合并的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、概述 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）第八屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于控股子公司之間吸收合并的議案》，同意公司控股子公司江蘇國泰國綿貿(mào)易有限公司（以下簡稱 “國綿貿(mào)易”）... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定期報告及重大事項在編制、審議和披露期間公司外部信息使用人管理，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體實際，特制定本制度。 第二條 公司外部信息使用人管理工作及使用信息的日常備案... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度 第一章總則 第一條 為規(guī)范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)，有效防范和控制匯率風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及公司章程等的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度所稱遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)，... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-080 江蘇國泰國際集團股份有限公司 關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）于2020年8月24日召開的第八屆董事會第九次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案》，本次... 詳細>>>

本報告依據(jù)中國資產(chǎn)評估準(zhǔn)則編制 江蘇國泰國綿貿(mào)易有限公司擬與江蘇國 泰國際集團華誠進出口有限公司合并項 目所涉及的江蘇國泰國綿貿(mào)易有限公司 股東全部權(quán)益價值 資產(chǎn)評估報告 中企華評報字(2020)第 1209-01 號 (共一冊，第一冊) 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 二○二○年五月二十九日 目 錄 聲 明...... 1 資產(chǎn)評估報告摘要...... 2 資產(chǎn)評估報告正文...... 4 一、委托人、被評估單位和資產(chǎn)評估委托合同約定的其他資產(chǎn)評估報告使用人......4 二... 詳細>>>

本報告依據(jù)中國資產(chǎn)評估準(zhǔn)則編制 江蘇國泰國綿貿(mào)易有限公司擬與江蘇國泰國際 集團華誠進出口有限公司合并項目所涉及的 江蘇國泰國際集團華誠進出口有限 公司股東全部權(quán)益價值 資產(chǎn)評估報告 中企華評報字(2020)第 1209-02號 (共三冊，第一冊) 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 二○二○年五月二十九日 目 錄 聲 明...... 1 資產(chǎn)評估報告摘要...... 2 資產(chǎn)評估報告正文...... 4 一、委托人、被評估單位和資產(chǎn)評估委托合同約定的其他資產(chǎn)評估報告使用人..... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)江蘇國泰國際集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《江蘇國泰國際集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會（以下簡稱“提名委員會”），并制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)制定公司董事和高級管理人員（... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡稱“高管人員”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設(shè)立的專門工作... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 公司負責(zé)人張子燕、主管會計工作負責(zé)人黃寧及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)黃寧聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告涉及... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-081 江蘇國泰國際集團股份有限公司關(guān)于 控股子公司減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）關(guān)聯(lián)交易概述 江蘇國泰力天實業(yè)有限公司（以下簡稱“力天實業(yè)”）系江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實業(yè)51.05%股權(quán)，... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-078 江蘇國泰國際集團股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第七次 會議，于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件和送達的方式發(fā)出會議通知和會議議案， 并于 2020 年 8 月 24 日在國泰大廈 30 樓會議... 詳細>>>

編號：RDTC2020-KY0618 江蘇國泰國際集團股份有限公司 國泰創(chuàng)新設(shè)計中心建設(shè)項目 可行性研究報告 北 京 榮 大 科 技 有 限 公 司 二�二�年六月 中國？南京 北京榮大科技有限公司 高級工程師 審 定： 葉素芳 碩 士 國家注冊咨詢工程師（投資） 教授級高級工程師 審 核： 孫愛民 國家注冊咨詢工程師（投資） 江蘇省注冊咨詢專家 校 核： 蔣 玉 咨詢工程師 項 目 負 責(zé) 人： 劉 鑫 咨詢工程師 報 告 編 制 人 員： 劉 鑫 咨詢工程師 沙經(jīng)... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-065 江蘇國泰國際集團股份有限公司關(guān)于擬變更 募集資金用途實施國泰創(chuàng)新設(shè)計中心建設(shè)項目的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、變更募集資金投資項目的概述 （一）、經(jīng)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-066 江蘇國泰國際集團股份有限公司 關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第七次（臨時）會議決議召開2020年第二次臨時股東大會。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次... 詳細>>>