Chen & Co. Law Firm 瑛明律師事務(wù)所 Tel 電話: +86 21 6881 5499 Suite 1104-1106, 11/F, Jinmao Tower 中國上海市浦東新區(qū)世紀大道88號 Fax 傳真: +86 21 6881 7393 88 Century Avenue, Pudong New District 金茂大廈 11 樓 1104-1106 單元 www.chenandco.com Shanghai 200120, China 郵政編碼: 200120 致：延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于延安必康制藥股份有限公司 2020 年第五次臨時股東大會的法律意見書 延安必康制藥股份有限公司(下稱“公司... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-113 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 《行政處罰事先告知書》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、基本情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 3 月 25 日收到 《中國證券監(jiān)督管理委員會調(diào)查通知書》（陜證調(diào)查字 2020001 號）。因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-114 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于全資子公司取得發(fā)明專利證書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司（以下簡稱“陜西必康”）于近日取得了國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的三項發(fā)明專利證書，具體情況如下： 專利號 專利名稱 專利 專利 授權(quán) 證書... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-116 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于新增募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月25日召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于新增募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。具體情況如下： 一、重大資產(chǎn)重組配套... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-115 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議 于 2020 年 8 月 25 日以通訊方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁 塔區(qū)錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會議室）... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-126 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第六次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議決 定于 2020 年 9 月 14 日召開公司 2020 年第六次臨時股東大會，審議第五屆董事 會第七次會議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 （一）重大資產(chǎn)重組配套非公開發(fā)行股票募集資金基本情況 1、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇九九久科技股份有限公司向新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2914號）核準，... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-119 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-120 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-130 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于收購徐州北盟物流有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年9月1日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于收購徐州北盟物流有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事谷... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-131 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于增加臨時提案暨 2020 年第六次臨時股東大會補充通知 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 29 日披露了 《關(guān)于召開 2020 年第六次臨時股東大會的通知》，公司定于 2020 年 9 月 14 日 在公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-129 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第七次會議于2020年9月1日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室）... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 獨立董事關(guān)于有關(guān)事項的獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》、公司《獨立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，作為延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在認真審閱、核實了有關(guān)資料... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-112 延安必康制藥股份有限公司 2020年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況； 2、本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況； 3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議審議的議案對中小投資者實行單獨計票（中小投資者是指除... 詳細>>>

廣東君信律師事務(wù)所 關(guān)于延安必康制藥股份有限公司 第一期員工持股計劃 的法律意見書 致：延安必康制藥股份有限公司 廣東君信律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）受延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“延安必康”或“公司”）委托，指派戴毅律師、陳曉璇律師（以下合稱“本律師”）擔(dān)任延安必康實施第一期員工持股計劃（以下簡稱“本期員工持股計劃”）的專項法律顧問，現(xiàn)就本期員工持股計劃出具法律意見。 本律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會關(guān)于第一期員工持股計劃的核查意見 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號――員工持股計劃》等法律、法規(guī)和《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，就公司擬實施的第一期員工持股計劃（以下簡稱“本計劃”）... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-111 延安必康制藥股份有限公司 2020 年半年度業(yè)績預(yù)告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、預(yù)計的業(yè)績：? 虧損 ? 扭虧為盈 ? 同向上升 √同向下降 項 目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司 比上年同期下降：57.97%至 67.78% 盈利：35,691.90 萬... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-109 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第五次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議決 定于 2020 年 7 月 22 日召開公司 2020 年第五次臨時股東大會，審議第五屆董事 會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 延安必康制藥股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案） 延安必康制藥股份有限公司 二�二�年七月 聲明 本公司及董事會全體成員保證《延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 風(fēng)險提示 1、本員工持股計劃須經(jīng)公司股東大會批準后方可實施，但能否獲得公司股東大會批準，存在不確定性... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-108 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議于2020年7月3日以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室）... 詳細>>>