證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號(hào)：2020-112 延安必康制藥股份有限公司 2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會(huì)沒有否決或修改提案的情況； 2、本次股東大會(huì)沒有變更前次股東大會(huì)決議的情況； 3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議審議的議案對中小投資者實(shí)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。 一、會(huì)議召開情況 1、會(huì)議召開時(shí)間： 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:00 開始 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三） 其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的 具體時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下 午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號(hào)永利國際金融中心39樓會(huì)議室。 3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 5、會(huì)議主持人：公司副董事長、副總裁李京昆先生。 6、本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、會(huì)議出席情況 1、出席會(huì)議的總體情況 參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)42名，所持（代表）股份數(shù)671,247,771股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.8070%。 其中，參加本次大會(huì)的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共39名，所持（代表）股份數(shù)1,275,580股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0832%。 公司部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘請的見證律師等列席會(huì)議。 2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況 出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人5名，所持（代表）股份數(shù)670,519,389股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.7595%。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共37名，所持（代表）股份數(shù)728,382股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0475%。 三、議案審議和表決情況 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過了以下議案： 1、《關(guān)于 <延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）> 及摘要的議案》； 表決結(jié)果：同意 670,909,989 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9497％； 反對 337,782 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0503％；棄權(quán) 0 股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 937,798 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 73.5193％；反對 337,782 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 26.4807％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 0.0000%。 2、《關(guān)于 <延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法> 的議案》； 表決結(jié)果：同意 670,895,989 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9476％； 反對 271,782 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0405％；棄權(quán) 80,000 股，占 出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0119%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 923,798 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 72.4218％；反對 271,782 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 21.3065％；棄權(quán) 80,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 6.2717%。 3、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。 表決結(jié)果：同意 670,895,989 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9476％； 反對 247,842 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0369％；棄權(quán) 103,940 股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0155%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 923,798 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 72.4218％；反對 247,842 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 19.4298％；棄權(quán) 103,940 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的 8.1485%。 四、律師出具的法律意見 上海市瑛明律師事務(wù)所律師陳志軍、陸勇洲出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并為本次股東大會(huì)出具了《關(guān)于延安必康制藥股份有限公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，其結(jié)論性意見為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格以及會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。 五、備查文件 1、延安必康制藥股份有限公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、上海市瑛明律師事務(wù)所出具的《關(guān)于延安必康制藥股份有限公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年七月二十三日