證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城電工 公告編號(hào)：2020-25 蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2020 年 6 月 30 日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì) 9 人。會(huì)議 的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過了以下議案： 一、關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券報(bào)及在海證券交易所網(wǎng)站披露的《蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。 本議案關(guān)聯(lián)董事張志明、楊天峰、魏永武回避表決。 同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、公司 2020 年度工資總額預(yù)算的議案 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、關(guān)于天水長(zhǎng)城開關(guān)廠集團(tuán)有限公司投資“中高壓氣體絕緣開關(guān)設(shè)備智能制造系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目”的議案 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券報(bào)及在海證券交易所網(wǎng)站披露的《蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司關(guān)于子公司投資“中高壓氣體絕緣開關(guān)設(shè)備智能制造系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目”的公告》。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 7 月 1 日