山東圣陽(yáng)電源股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為山東圣陽(yáng)電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們對(duì)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)及議案，發(fā)表如下獨(dú)立意見： 一、關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見 1、經(jīng)核查，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)宮國(guó)偉先生因公司工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。宮國(guó)偉先生辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、經(jīng)理職務(wù)。宮國(guó)偉先生的辭職原因與實(shí)際情況一致，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。 2、經(jīng)核查，公司董事會(huì)審議聘任湯國(guó)玲女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)要求；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 公司董事會(huì)聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需要，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意聘任湯國(guó)玲女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。 獨(dú)立董事：梁仕念、朱德勝、高景言 二�二�年六月十八日