江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)通知公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次

  本次會(huì)議為2018年年度股東大會(huì)。
（二）召集人

  本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

    公司2018年度股東大會(huì)會(huì)議通知于2019年04月26日以公告形式向各股東發(fā)出。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

  本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年5月27日下午3:30。

  預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式

  本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

  本次會(huì)議不接受通訊、通信投票表決。
（六）出席對(duì)象

  1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
  2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

  3.本公司聘請(qǐng)的律師。
（七）會(huì)議地點(diǎn)

  公司會(huì)議室（江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）審議《關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》議案

  （二）審議《關(guān)于公司2018年度日監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案

  （三）審議《關(guān)于公司2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；

    2018年年度報(bào)告全文及摘要。

    該議案已在第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。（四）審議《關(guān)于2018年度審計(jì)報(bào)告的議案》
（五）審議《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
（六）審議《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
（七）審議《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配的議案》；

  為切實(shí)保障股東的合理回報(bào)，并結(jié)合公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展,江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年利潤(rùn)分配預(yù)案相關(guān)事宜如下：
  經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具的審計(jì)報(bào)告（致同審字（2019）第320ZA0097號(hào)），截至208年12月末，公司累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為71014000.85元。

  為保障公司自有資金充裕，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì)研究決定：本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。

  （八）審議《關(guān)于公司續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

    江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）從2017年度審計(jì)聘請(qǐng)了致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認(rèn)真盡職，嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專(zhuān)業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬暫續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （1）致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況

  單位名稱(chēng)：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105592343655N

  主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

  執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華

  經(jīng)營(yíng)范圍：審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。

  （2）致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
  該議案已在第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。

  （九）審議《關(guān)于公司重大事項(xiàng)報(bào)告制》議案

  該議案已在第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式

    法人股東代表憑法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)和出席者身份證辦理
托人身份證辦理登記。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。
（二）登記時(shí)間：2019年05月27日13:30-14:30
（三）登記地點(diǎn)：江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：周壽斌  18851442787
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東參會(huì)所有費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案（如有）
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前10天內(nèi)提交。
五、備查文件目錄

    （一）江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

    （二）江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

  （相關(guān)附件見(jiàn)下頁(yè)）

                                      江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司
                                                              董事會(huì)
                                                    2019年4月26日

            授權(quán)委托書(shū)

  本人/機(jī)構(gòu)系江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華富儲(chǔ)能”）股
東，截止至本委托書(shū)出具之日，本機(jī)構(gòu)共計(jì)持有          股股票。

  本人/機(jī)構(gòu)全權(quán)委托            （男士、女士）代表我出席“華富儲(chǔ)能”
2019年05月27日召開(kāi)的2018年年度股東大會(huì)。本機(jī)構(gòu)對(duì)受托人在上述股東大會(huì)上表決權(quán)的行使方式不做任何出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)所審議議案投票贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。對(duì)于受托人在上述期間“華富儲(chǔ)能”股東大會(huì)上行使表決權(quán)的結(jié)果，本機(jī)構(gòu)均表示認(rèn)可并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部相關(guān)結(jié)果。
委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：

委托人持股數(shù)：                股

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬戶(hù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
委托書(shū)有效期限：截至本次股東大會(huì)決議出具日止

委托日期：    年  月  日

附件2：

    江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

          2019年年度股東大會(huì)

                通知回執(zhí)

  本人現(xiàn)已于    年  月  日收到《江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份
有限公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議通知》及各議案，清楚并理解各項(xiàng)議案的內(nèi)容。

                                  股東（簽名/蓋章）：

                                          年  月  日


    江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

        2018年年度股東大會(huì)表決票

股東：                                  持股數(shù)：            萬(wàn)股
              議案  名稱(chēng)                同反棄回
                                            意對(duì)權(quán)避
一、審議《關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》議案
二、審議《關(guān)于公司2018年度日監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案
三、審議《關(guān)于公司2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
四、審議《關(guān)于2018年度審計(jì)報(bào)告的議案》
五、審議《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
六、審議《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
七、審議《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配的議案》
八、審議《關(guān)于公司續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
九、審議《關(guān)于公司重大事項(xiàng)報(bào)告制》議案
說(shuō)明：請(qǐng)各位股東根據(jù)獨(dú)立意志，在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三欄中的一欄內(nèi)畫(huà)“√”。如涉及回避情形，請(qǐng)?jiān)凇盎乇堋睓趦?nèi)畫(huà)“√”。
股東或股東代理人簽署：

                                                  2019年05月27日