股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2020-047 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司關(guān)于 修訂董事會議事規(guī)則的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 2020 年 7 月 10 日，中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司（以下簡稱 “中國動力”或“公司”）召開第六屆董事會第四十七次會議，審議通過 《關(guān)于修訂 <董事會議事規(guī)則> 的議案》。鑒于公司擬增加董事會席位，根 據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上 市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對公司《董 事會議事規(guī)則》部分條款予以修訂，具體修訂內(nèi)容如下： 原條款內(nèi)容 修改后條款內(nèi)容 第三條 董事會由九名董事（包括三名 第三條 董事會由十一名董事（包括四 獨(dú)立董事）組成，設(shè)董事長一人，可 名獨(dú)立董事）組成，設(shè)董事長一人， 以設(shè)副董事長，董事長和副董事長由 可以設(shè)副董事長，董事長和副董事長 董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn) 由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn) 生。 生。 上述《董事會議事規(guī)則》修訂，尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。 除上述修改內(nèi)容外，《董事會議事規(guī)則》其他內(nèi)容保持不變。修訂后 的規(guī)則全文詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的 《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司董事會議事規(guī)則》。 特此公告。 中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司董事會 二�二�年七月十一日

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