證券代碼：000733 證券簡(jiǎn)稱：振華科技 公告編號(hào)：2020-55 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2020年6月22日上午在公司五樓會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2020年6月12日以書面、郵件方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝齊靜先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行投票表決，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)如下議案： （一）《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用不超過(guò)25,000萬(wàn)元閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的前提下，購(gòu)買安全性高，流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，能夠獲得一定投資效益。不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。 （二）《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的議案》 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 經(jīng)核查，公司募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及疫情影響狀況下作出的決定。此次延期不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的延期。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。 特此公告。 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 6 月 24 日