股票簡稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號：2020－055 萬向錢潮股份有限公司 第九屆監(jiān)事會 2020 年第二次臨時會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 萬向錢潮股份有限公司第九屆監(jiān)事會 2020 年第二次臨時會議通 知于 2020 年 6 月 2 日以書面形式發(fā)出，會議于 2020 年 6 月 5 日以通 訊表決方式召開。應(yīng)參加表決的監(jiān)事 5 人，實際參加表決監(jiān)事 5 名。會議由監(jiān)事會主席傅志芳主持，會議的召集、召開符合公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事認(rèn)真審議并通過了以下議案： 一、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于調(diào)整公 司 2020 年度非公開發(fā)行股票方案的議案》。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司對本次非公開發(fā)行股票方案中的決議有效期進行了調(diào)整： 決議有效期由“自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)。但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則決議有效期自動延長至本次發(fā)行實施完成日”調(diào)整為“自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)”。其余事項不變。 該議案尚需提交股東大會審議。 二、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。 具體內(nèi)容詳見《2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。 該議案尚需提交股東大會審議。 三、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。 具體內(nèi)容詳見《2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。 該議案尚需提交股東大會審議。 四、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于 2020 年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施（修訂稿）的議案》。 具體內(nèi)容詳見《2020 年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施（修訂稿）》。 該議案尚需提交股東大會審議。 五、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于調(diào)整股 東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司 2020 年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。 為確保本次非公開發(fā)行股票方案符合公司治理要求，促進非公開發(fā)行股票方案的順利推進，擬將公司第八屆董事會 2020 年第一次臨時會議、2020 年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》中授權(quán)有效期限由“自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān) 議案之日起十二個月內(nèi)。但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則決議有效期自動延長至本次發(fā)行實施完成日”調(diào)整為“自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)”。其余事項不變。 該議案尚需提交股東大會審議。 特此公告。 萬向錢潮股份有限公司 監(jiān) 事 會 二�二�年六月六日

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