提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-064 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會(huì)議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通 知于 2020 年 8 月 31 日召開的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)后發(fā)出，經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體成員 同意，豁免會(huì)議通知時(shí)間要求。會(huì)議于 2020 年 8 月 31 日下午公司 7 樓會(huì)議室以現(xiàn)場投 票與通訊表決相結(jié)合方式舉行，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，參與表決的監(jiān)事3 人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李夏楠主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真討論審議，全體監(jiān)事一致通過決議如下： 二、會(huì)議審議情況 1、會(huì)議以贊成三人，反對零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的 100%，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。 選舉魏中奎先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)決議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 31 日 提供完整的電源解決方案 附件： 魏中奎先生簡歷 魏中奎先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1980 年出生，工商管理碩士。自 2002 年 7 月參加工作以來，2002 年 7 入職公司工作至今，先后任公司研發(fā)中心研究員，下屬子公司銷售員，電子事業(yè)部生產(chǎn)部經(jīng)理，營銷中心副總經(jīng)理助理，廣州第二事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任公司采購中心采購經(jīng)理，兼任公司監(jiān)事。 截至本公告日，魏中奎先生通過公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢有限公司間接持有公司股份 19,789 股，占公司總股本的 0.005%，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。