提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-060 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議的公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十三次會 議通知于 2020 年 8 月 21 日以通訊、郵件等方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會議于 2020 年 8 月 26 日上午在公司 7 樓會議室以現(xiàn)場投票與通訊表決相結(jié)合方式舉行，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人， 實際出席監(jiān)事 3 人，參與表決的監(jiān)事 3 人。本次會議由監(jiān)事會主席李夏楠主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)過認(rèn)真討論審議，全體監(jiān)事一致通過決議如下： 二、會議審議情況 1、會議以贊成三人，反對零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的 100%，審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報告全文及其摘要的議案》 公司 2020 年半年度報告符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員和深圳證券 交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司《2020 年半年度報告》全文及其摘要具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 2、會議以贊成三人，反對零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的 100%，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》 具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。 提供完整的電源解決方案 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 26 日