證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠(yuǎn) 公告編號：2020-031 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 第六屆董事會第三十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠(yuǎn)”或“公司”）第六屆董事 會第三十七次會議于 2020 年 8 月 21 日以通訊方式召開。本次會議通知于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)參與表決董事 7 人，實際表決 7 人，會議符合 《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事的認(rèn)真研究討論，會議審議并通過了以下議案： 1、關(guān)于《公司 2020 年半年度報告及摘要》的議案 表決結(jié)果：7 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對。 具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 2020 年半年度報告》全文及摘要。 2、關(guān)于《公司 2020 年上半年募集資金實際存放與使用情況的專項報告》的議 案 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公 司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。 具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 3、關(guān)于修訂《公司章程》的議案 表決結(jié)果：7 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對。 根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修訂）等相關(guān)法規(guī)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》關(guān)于董事會成員數(shù)量進行調(diào)整，由 9 名調(diào)至7 名。修訂后的《公司章程》詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2020 年 8 月修訂）》。 本議案尚需提交股東大會審議。 4、關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案 公司第六屆董事會即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)符合規(guī)定的提名人推薦、被提名人同意，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，提名鐘發(fā)平先生、劉彩云先生、余衛(wèi)先生、潘立賢先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。 為了確保董事會的正常運作，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前， 本屆董事會將繼續(xù)履行職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生。 本議案需提交公司股東大會采用累積投票制選舉。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。 具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。 5、關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案 公司第六屆董事會即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)符合規(guī)定的提名人推薦、被提名人同意，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，提名付于武先生、張?zhí)諅ハ壬⑹Y衛(wèi)平先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。 本議案需提交公司股東大會采用累積投票制選舉，獨立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所審核無異議，將提交公司股東大會審議。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。 具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。 6、關(guān)于以持有子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保申請銀行授信的議案 表決結(jié)果：7 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對。 具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于以持有子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保申請銀行授信的公告》。 7、關(guān)于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案 公司擬于 2020 年 9 月 11 日召開 2020 年第一次臨時股東大會 表決結(jié)果：7 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對。 具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會 2020 年 8 月 25 日