證券代碼：600071 證券簡(jiǎn)稱：鳳凰光學(xué) 公告編號(hào)：2020―032 鳳凰光學(xué)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 鳳凰光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2020 年 7 月 30 日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于 2020 年 8 月 4 日以通 訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際表決 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 （一）具體內(nèi)容詳見(jiàn)在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《鳳凰光學(xué) 2020 半年度報(bào)告摘要》及《鳳凰光學(xué) 2020 年半年度報(bào)告》。 （二）根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市公司規(guī)則》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)在全面了解和認(rèn)真審閱了公司 2020 年半年度報(bào)告后發(fā)表意見(jiàn)如下： 1、公司 2020 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程 和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。 2、公司 2020 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易 所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司 2020 年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。 3、在監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與 2020 年半年度報(bào)告編制和 審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 4、我們保證公司 2020 年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承 諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 二、審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專 項(xiàng)報(bào)告》 具體內(nèi)容詳見(jiàn)在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-033）。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 三、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 具體內(nèi)容詳見(jiàn)在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司關(guān)于部分會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2020-034）。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 特此公告。 鳳凰光學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 6 日

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