證券代碼：600386 證券簡稱：北巴傳媒 公告編號：2020-020 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時(shí)間：2020 年 6 月 29 日 (二) 股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫竹院路 32 號北京巴士傳媒股份有 限公司 4 層 355 會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 13 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 447,334,670 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 55.4730 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事長王春杰先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、董事會秘書出席了本次會議；全體高級管理人員列席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報(bào)告及摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 2、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 3、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 4、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 5、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 446,679,800 99.8536 654,870 0.1464 0 0.0000 6、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度利潤分配預(yù)案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,331,270 99.9992 3,400 0.0008 0 0.0000 7、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 8、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2020 年 度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 9、 議案名稱：關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議 案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 3,799,470 99.6015 15,200 0.3985 0 0.0000 10、 議案名稱：關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司獨(dú)立董事津貼的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 11、 議案名稱：關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 12、 議案名稱：關(guān)于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司公司章程》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 446,679,800 99.8536 654,870 0.1464 0 0.0000 13、 議案名稱：關(guān)于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司董事會議事規(guī)則》的 議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 446,679,800 99.8536 654,870 0.1464 0 0.0000 14、 議案名稱：關(guān)于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司對外投資管理制度》 的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,321,070 99.9969 13,600 0.0031 0 0.0000 15、 議案名稱：關(guān)于修

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