北京當升材料科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-045 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次 會議于 2020 年 8 月 12 日下午 1:30 以通訊表決的方式召開。會議通知已于 2020 年 8 月 5 日分別以郵件、電話的方式發(fā)出，會議應出席監(jiān)事 5 名，實際出席監(jiān)事 5 名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席李志會主持，經(jīng)過認真審議，會議形成如下決議： 審議通過了《關于修訂＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的議案》 修訂后的公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》（2020 年 8 月）全文詳見巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 經(jīng)表決：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 北京當升材料科技股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 8 月 12 日