證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020―023 深圳市德賽電池科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第 五次（臨時(shí)）會議決定于2020年7月29日（周三）下午14：45召開公司2020年第 一次臨時(shí)股東大會。現(xiàn)將有關(guān)會議的情況通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第一次臨時(shí)股東大會 2、股東大會的召集人：本公司第九屆董事會 3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會由公司第九屆董事會第五次（臨時(shí)）會 議決定召開。 4、會議召開日期和時(shí)間： 現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2020年7月29日（周三）下午14：45 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020年7月29日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互 聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年7月29日上午9∶15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 召開。 6．會議的股權(quán)登記日：2020年7月22日。 7、出席對象： （1）截止2020年7月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 分公司登記在冊的本公司股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可 以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、會議地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號德賽大廈24樓會議室 二、會議審議事項(xiàng) （一）提案及議程 審議： 提案一、《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易議案》 （二）提案披露情況 上述提案詳情請查閱2020年7月14日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登的公告編號為2020―022的《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 （三）特別提示 該提案一屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。 本次股東大會將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。 三、提案編碼 股東大會提案對應(yīng)“提案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注（該列打勾的 欄目可以投票） 1.00 關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交 √ 易議案 四、會議登記方法 1、登記方式：凡出席本次現(xiàn)場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記（“股東授權(quán)委托書”附后）。 2、登記時(shí)間：自本次股東大會股權(quán)登記日第二天2020年7月23日至本次股東大會召開日2020年7月29日14:45以前的每個(gè)工作日上午8:30―11:30，下午14:00―17:30登記。 3、登記地點(diǎn)：本公司辦公室 4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見附件1）。 六、其他事項(xiàng) 1、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李丹 電話：0755--862 99888 傳真：0755--862 99889 通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室 郵編：518057 2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。 七、備查文件 本公司第九屆董事會第五次（臨時(shí)）會議決議 特此通知 附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 2、授權(quán)委托書 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 2020 年 7 月 14 日 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票 2、填報(bào)表決意見： （1）本次會議提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)； （2）對同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020年07月29日的交易時(shí)間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2020年07月29日上午9∶15至下午15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份 有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會并代為行使表決權(quán)。 委托人姓名： 持股數(shù)： 股 委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 委托人對下述提案表決如下： 提案 備注 表決意見 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 同意 反對 棄權(quán) 1.00 關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨 √ 關(guān)聯(lián)交易議案 如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： 可以□ 不可以□ 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期：2020年 月 日