證券代碼：600401         證券簡稱：*ST海潤         公告編號：2017-133

                   海潤光伏科技股份有限公司

           2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月4日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路

    178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           91

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             329,595,859

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                    6.9756

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長李延人先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書問聞先生出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
 的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                   反對                棄權(quán)

                   票數(shù)      比例（%）   票數(shù)      比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

    A股      325,690,906  98.8152  3,372,701  1.0232  532,252  0.1616

2、議案名稱：《關(guān)于修訂
 <對外擔(dān)保管理辦法>
  的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 325,405,206 98.7285 3,658,401 1.1099 532,252 0.1616 3、議案名稱：《關(guān)于修訂
  <關(guān)聯(lián)交易決策制度>
   的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 325,578,906 98.7812 3,484,701 1.0572 532,252 0.1616 4、議案名稱：《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特 斯維能源（太倉）有限公司提供擔(dān)保的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,639,101 1.4075 655,152 0.1988 5、議案名稱：《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉 海潤太陽能有限公司提供擔(dān)保的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,314,101 1.3089 980,152 0.2974 6、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔(dān)保的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 324,626,606 98.4923 4,314,101 1.3089 655,152 0.1988 (二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 1、議案4、議案5和議案6為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股 份總數(shù)的2/3以上通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所 律師：張樂天、葉嘉雯 2、律師鑒證結(jié)論意見： 本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 海潤光伏科技股份有限公司 2017年9月5日