證券代碼：600401         證券簡(jiǎn)稱：*ST海潤(rùn)        公告編號(hào)：臨2017-121

                   海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

   第六屆董事會(huì)第五十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十三次（臨時(shí)）會(huì)議，于2017年8月16日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2017年8月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案：    一、審議通過(guò)《關(guān)于海潤(rùn)電力新加坡有限公司（HareonPowerSingaporePrivateLimited.）增加注冊(cè)資本的議案》

    為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司全資子公司海潤(rùn)光伏國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)國(guó)際”）擬以現(xiàn)金出資1,850萬(wàn)美元，對(duì)公司全資子公司海潤(rùn)電力新加坡有限公司（HareonPowerSingaporePrivateLimited.）（以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)電力新加坡”）增資1,850萬(wàn)美元，上述增資安排擬分批分步實(shí)施。

    本次增資完成后，海潤(rùn)電力新加坡的注冊(cè)資本由 700.10 萬(wàn)美元增加至

2,550.10萬(wàn)美元。其中海潤(rùn)國(guó)際持有海潤(rùn)電力新加坡100%的股權(quán)。

    表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司提供擔(dān)保的議案》

    為滿足全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其他授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為2年。

    本議案詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于全資子公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2017-122）。

    表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》

    為滿足全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其他授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為2年。

    本議案詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于全資子公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2017-122）。

    表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    四、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》

    為滿足全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，海潤(rùn)光伏科技股份有限公司、公司全資子公司海潤(rùn)新能源科技有限公司擬為江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司向交通銀行股份有限公司無(wú)錫分行申請(qǐng)的人民幣 8,000 萬(wàn)元貸款、銀票、信用證授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。

    本議案詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2017-123）。

    表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    五、審議通過(guò)《關(guān)于公司股票繼續(xù)停牌的議案》

    本議案詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：臨2017-124）。

    表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    六、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    公司擬定于2017年9月4日召開公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。具體

股東大會(huì)通知詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于召開公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-125）。

    表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                              海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年8月18日