證券代碼：601208        證券簡(jiǎn)稱：東材科技       公告編號(hào)：2017-022

                四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于2016年年度股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、   股東大會(huì)有關(guān)情況

1.  原股東大會(huì)的類型和屆次：

2016年年度股東大會(huì)

2.  原股東大會(huì)召開日期：2017年5月18日

3.  原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

      股份類別        股票代碼       股票簡(jiǎn)稱             股權(quán)登記日

        Ａ股            601208        東材科技             2017/5/11

二、   更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

     四川東材科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月28

日發(fā)布了《四川東材科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通

知》公告（公告編號(hào)：2017-020）。由于工作人員疏忽，導(dǎo)致公告附件授權(quán)委托書第8項(xiàng)議案名稱與正文的內(nèi)容不一致?，F(xiàn)做如下更正：

     原文：

序號(hào)              非累積投票議案名稱               同意     反對(duì)    棄權(quán)

 8    關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額

       度的議案

更正為：

序號(hào)              非累積投票議案名稱               同意     反對(duì)    棄權(quán)

 8    關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額

       度的議案

三、   除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2017年4月28日公告的原股東大會(huì)通知

     事項(xiàng)不變。

四、   更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

1.  現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

     召開日期時(shí)間：2017年5月18日 14點(diǎn)00分

     召開地點(diǎn)：綿陽(yáng)市三星路188號(hào)四川東材科技集團(tuán)股份有限公司101會(huì)議室

2.  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月18日

                          至2017年5月18日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3.  股權(quán)登記日

     原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

4.  股東大會(huì)議案和投票股東類型

序號(hào)                     議案名稱                          投票股東類型

                                                                 A股股東

非累積投票議案

  1    關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案                √

  2    關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案                √

  3    2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告                               √

  4    關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告                       √

  5    關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案                   √

  6    關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案                       √

  7    關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付2016 年度審計(jì)             √

        費(fèi)用的議案

  8    關(guān)于公司2017 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度             √

        的議案

  9    關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案                         √

 10    關(guān)于公司 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及             √

        2017年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案

 11    關(guān)于2016 年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)             √

        放及2017年度薪酬認(rèn)定的議案

特此公告。

                                         四川東材科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                 2017年5月3日