證券代碼：300111           證券簡(jiǎn)稱：向日葵        公告編號(hào)：2017―031

                  浙江向日葵光能科技股份有限公司

               第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知已于2017年8月3日以郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月8日上午9:00以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞相明先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

    公司董事會(huì)同意聘任柴奇峰先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議審議之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江向日葵光能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》。

    表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

    公司董事會(huì)同意公司以自有資金出資設(shè)立全資子公司“諸暨向日葵電力有限公司”（暫定名，最終以工商局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為人民幣100萬(wàn)元。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》。

    特此公告。

                                     浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會(huì)

                                                   2017年8月8日

附件：

                                柴奇峰先生簡(jiǎn)歷

    柴奇峰先生，男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。1998年至2006年歷任武警紹興市消防支隊(duì)代理副中隊(duì)長(zhǎng)、助理工程師、工程師、副大隊(duì)長(zhǎng)；2006年至2009年歷任武警西藏那曲消防支隊(duì)工程師、政治教導(dǎo)員、副支隊(duì)長(zhǎng)；2009年至2012年任武警紹興市消防支隊(duì)防火處長(zhǎng)、高級(jí)工程師；2012年至2014年歷任武警舟山市消防支隊(duì)防火處長(zhǎng)、高級(jí)工程師、副支隊(duì)長(zhǎng)；2015年至2017年歷任華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司總裁助理兼華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)安徽有限公司總經(jīng)理、華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司副總裁。

    截至公告日，柴奇峰先生未持有公司股權(quán)，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是失信被執(zhí)行人，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015年修訂）第3.2.3 條所規(guī)定的情形。