證券代碼：300111           證券簡稱：向日葵        公告編號：2017―031

                  浙江向日葵光能科技股份有限公司

               第三屆董事會第二十六次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議通知已于2017年8月3日以郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會議于2017年8月8日上午9:00以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由董事長俞相明先生主持，本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席會議董事7名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

    公司董事會同意聘任柴奇峰先生（簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議審議之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

    公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江向日葵光能科技股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見》。

    表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

    二、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》

    公司董事會同意公司以自有資金出資設(shè)立全資子公司“諸暨向日葵電力有限公司”（暫定名，最終以工商局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），注冊資本為人民幣100萬元。

    具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》。

    特此公告。

                                     浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會

                                                   2017年8月8日

附件：

                                柴奇峰先生簡歷

    柴奇峰先生，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。1998年至2006年歷任武警紹興市消防支隊代理副中隊長、助理工程師、工程師、副大隊長；2006年至2009年歷任武警西藏那曲消防支隊工程師、政治教導(dǎo)員、副支隊長；2009年至2012年任武警紹興市消防支隊防火處長、高級工程師；2012年至2014年歷任武警舟山市消防支隊防火處長、高級工程師、副支隊長；2015年至2017年歷任華匯工程設(shè)計集團(tuán)股份有限公司總裁助理兼華匯工程設(shè)計集團(tuán)安徽有限公司總經(jīng)理、華匯工程設(shè)計集團(tuán)股份有限公司副總裁。

    截至公告日，柴奇峰先生未持有公司股權(quán)，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是失信被執(zhí)行人，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015年修訂）第3.2.3 條所規(guī)定的情形。