證券代碼：600104           證券簡稱：上汽集團(tuán)        公告編號：臨2017－028

                     上海汽車集團(tuán)股份有限公司

                  六屆十七次董事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     一、會議通知情況

     本公司董事會于2017年8月17日向全體董事、監(jiān)事和高級管理人

員通過傳真、郵件等方式發(fā)出了會議通知。

     二、會議召開的時間、地點、方式

     本次董事會會議于2017年8月28日上午在上海市威海路489號會

議室召開。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     三、董事出席會議情況

     會議應(yīng)到董事7人，出席董事7人，會議由董事長陳虹先生主持，

公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

     四、會議決議

     經(jīng)與會董事逐項審議，表決通過了如下決議：

     1、關(guān)于《公司 2017 年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項

報告》的議案；

     詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

     （同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

     2、2017年半年度報告及摘要；

     2017 年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 3964.06 億元，同比增長

12.85％；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤159.58億元，同比增長5.96％，

基本每股收益 1.379 元，同比增長 0.95%。2017年 6 月末公司總資產(chǎn)

6367.17億元，歸屬于母公司的股東權(quán)益2058.48億元。

     公司中期不進(jìn)行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。

     詳見上海證券交易所網(wǎng)站

                                    www.sse.com.cn。

     （同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

     3、關(guān)于《公司2017年上半年度內(nèi)部控制評價報告》的議案；

     （同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

     4、關(guān)于公司設(shè)立分支機構(gòu)的議案。

     同意設(shè)立“上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司”，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理設(shè)立分公司的相關(guān)手續(xù)。

     （同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

    特此公告。

                                                上海汽車集團(tuán)股份有限公司

                                                             董事會

                                                        2017年8月30日