證券代碼：600104        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上汽集團(tuán)   公告編號(hào)：臨2017-020

                   上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司

           關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年5月25日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

        會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、  召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)  股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

     2016年年度股東大會(huì)

(二)  股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)  投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

     投票相結(jié)合的方式

(四)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年5月25日  14點(diǎn) 00分

    召開(kāi)地點(diǎn)：上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司培訓(xùn)中心（虹口區(qū)同嘉路    79號(hào)）3號(hào)樓3樓報(bào)告廳

(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月25日

                            至2017年5月25日

        采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的    投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投    票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票

     程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)  涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

        無(wú)

二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

序號(hào)                       議案名稱(chēng)                        投票股東類(lèi)型

                                                                   A股股東

非累積投票議案

  1    2016年度董事會(huì)工作報(bào)告                                √

  2    2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                                √

  3    2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告                             √

  4    2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案                                   √

  5    2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告                                   √

  6    2016年年度報(bào)告及摘要                                   √

  7    關(guān)于公司使用2010年非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)余募          √

        集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

  8    關(guān)于為上汽通用汽車(chē)金融有限責(zé)任公司提供          √

        擔(dān)保的議案

  9    關(guān)于環(huán)球車(chē)享汽車(chē)租賃有限公司為其控股子          √

        公司提供擔(dān)保的議案

 10   關(guān)于華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司為華域科爾          √

        本施密特鋁技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案

 11   關(guān)于華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司下屬子公司          √

        為其控股子公司提供擔(dān)保的議案

 12   關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通          √

        合伙）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

 13   關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通          √

        合伙）擔(dān)任公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

1、    各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

         本次會(huì)議的提案已經(jīng)公司六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和六屆監(jiān)    事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),詳見(jiàn)公司4月6日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的相關(guān)公告

2、    特別決議議案：無(wú)

3、    對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4

4、    涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、    涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)  本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使

表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)  股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，

如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)  同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行

表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)  股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會(huì)議出席對(duì)象

(一)  股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類(lèi)別       股票代碼      股票簡(jiǎn)稱(chēng)          股權(quán)登記日

       Ａ股           600104        上汽集團(tuán)           2017/5/18

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)  公司聘請(qǐng)的律師。

(四)  其他人員

五、  會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：

     符合上述條件的法人股東持股東賬戶(hù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶(hù)、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、身份證和委托人股東賬戶(hù)辦理登記手續(xù)；異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件）

2、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記時(shí)間：2017年5月22日（周一）9：00―16：00

3、登記地點(diǎn)：長(zhǎng)寧區(qū)東諸安浜路165弄29號(hào)4樓“立信維一軟件”

（紡發(fā)大樓）靠近江蘇路

     軌道交通：軌道交通2、11號(hào)線江蘇路站4號(hào)口出

     公路交通：臨近公交車(chē)有01路、62路、562路、923路、44路、

20路、825路、138路、71路、925路

4、聯(lián)系辦法：

     電話：021-52383315

     傳真：021-52383305

     聯(lián)系人：歐陽(yáng)女士

六、  其他事項(xiàng)

本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

    特此公告。

                                               上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                       2017年4月29日

附件：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

附件：授權(quán)委托書(shū)

                                 授權(quán)委托書(shū)

上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年

5月25日召開(kāi)的貴公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

 序號(hào)               非累積投票議案名稱(chēng)              同意   反對(duì)   棄權(quán)

   1     2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

   2     2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

   3     2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

   4     2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案

   5     2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

   6     2016年年度報(bào)告及摘要

   7     關(guān)于公司使用2010年非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)余

         募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

   8     關(guān)于為上汽通用汽車(chē)金融有限責(zé)任公司提供

         擔(dān)保的議案

   9     關(guān)于環(huán)球車(chē)享汽車(chē)租賃有限公司為其控股子

         公司提供擔(dān)保的議案

  10    關(guān)于華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司為華域科爾

         本施密特鋁技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案

  11    關(guān)于華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司下屬子公司

         為其控股子公司提供擔(dān)保的議案

  12    關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

         合伙）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

  13    關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

         合伙）擔(dān)任公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

委托人簽名（蓋章）：                       受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                            受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：     年    月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。