證券代碼：300408         證券簡(jiǎn)稱：三環(huán)集團(tuán)         公告編號(hào)：2017-50

               潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

              第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

      本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議于2017年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李波先生主持。

    本次會(huì)議經(jīng)審議，決議如下：

    1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半

年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購(gòu)價(jià)格的議案》。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    由于張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，不符合股權(quán)激勵(lì)相關(guān)規(guī)定，需回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。因此，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時(shí)已回避表決。

    由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的 50%，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此，

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    3、審議通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解鎖期和預(yù)留部分第一個(gè)解鎖期可解鎖的議案》。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    4、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時(shí)已回避表決。

    由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的 50%，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此，

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    特此公告。

                                                潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                             監(jiān)事會(huì)

                                                         2017年8月29日