證券代碼：600192         證券簡稱：長城電工        公告編號：2017-15

                   蘭州長城電工股份有限公司

                 2016年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年3月22日

(二)    股東大會召開的地點：公司五樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                            7

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             172,095,353

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股           38.9578

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事長兼總經理楊林先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：公司2016年年度報告正文及摘要

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

2、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

3、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,886,753  99.8787  188,600  0.1095   20,000   0.0118

4、議案名稱：公司2016年度利潤分配的預案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,886,753  99.8787  208,600  0.1213     0      0.0000

5、議案名稱：公司2016年度財務決算報告

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

6、議案名稱：公司2017年度財務預算的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

7、議案名稱：公司2017年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

8、議案名稱：公司2017年度擬向子公司提供信貸業務擔保額度的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,311,253  99.5443  764,100  0.4439   20,000   0.0118

9、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

10、   議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

11、   議案名稱：關于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

12、   議案名稱：關于對長城電工天水電器集團有限責任公司追加投資的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

13、   議案名稱：關于長城電工天水電器集團有限責任公司對其子公司追加投

   資的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型         票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       171,895,253  99.8837  180,100  0.1046   20,000   0.0117

(二)    現金分紅分段表決情況

                        同意                   反對                棄權

                  票數      比例（%）  票數   比例（%）  票數   比例（%）

持股5%以上  171,272,753  100.0000         0   0.0000        0   0.0000

普通股股東

持股 1%-5%             0    0.0000         0   0.0000        0   0.0000

普通股股東

持股1%以下      614,000   74.6413  208,600  25.3587        0   0.0000

普通股股東

其中:市值

50萬以下普        30,000   51.1945   28,600  48.8055        0   0.0000

通股股東

市值50萬以

上普通股股      584,000   76.4397  180,000  23.5603        0   0.0000

東

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱              同意               反對               棄權

 序號                        票數   比例（%）   票數   比例（%）   票數    比例（%）

  1     公司2016年度報告正  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

             文及摘要

  2     公司2016年度董事會  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

             工作報告

  3     公司2016年度監事會  614,000   74.6413  188,600   22.9273   20,000    2.4314

             工作報告

  4     公司2016年度利潤分  614,000   74.6413  208,600   25.3587     0      0.0000

             配的預案

  5     公司2016年度財務決  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

              算報告

  6     公司2017年度財務預  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

             算的議案

        公司2017年度申請獲

  7    得銀行綜合授信額度的  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

               議案

        公司2017年度擬向子

  8    公司提供信貸業務擔保  38,500    4.6802   764,100   92.8884   20,000    2.4314

            額度的議案

  9    關于修訂《公司章程》  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

              的議案

  10    關于修訂《監事會議事  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

           規則》的議案

        關于募投項目結項并將

  11    結余募集資金永久補充  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

           流動資金的議案

        關于對長城電工天水電

  12    器集團有限責任公司追  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

           加投資的議案

        關于長城電工天水電器

  13    集團有限責任公司對其  622,500   75.6746  180,100   21.8939   20,000    2.4315

        子公司追加投資的議案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

其中議案九和議案十為特別表決議案，已經出席本次股東大會的股東所持有表決權的三分之二以上通過；其他議案為普通議案，已經出席本次股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過。本次股東大會無涉及關聯股東回避表決的議案。

    本次大會除審議以上議案外，還聽取了《公司獨立董事2016年度述職報告》。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：甘肅正天合律師事務所

律師：趙文通律師  林靖陽律師

2、律師鑒證結論意見：

    律師認為：貴公司2016年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員

和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                    蘭州長城電工股份有限公司

                                                              2017年3月23日