證券代碼：300376               證券簡稱：易事特               公告編號：2017-166

                       易事特集團股份有限公司

               第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    易事特集團股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于2017年9月25日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知于2017年9月19日以專人送遞、電話及電子郵件等方式送達給全體監(jiān)事；本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會主席時小莉女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    與會監(jiān)事以記名投票的方式對提交會議的議案進行審議、表決，并通過決議如下：

    一、審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》

    監(jiān)事會認為：公司將非公開發(fā)行募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金及后期利息收入永久補充公司或募投項目子公司流動資金符合公司的實際情況及戰(zhàn)略發(fā)展需要，不影響項目的后續(xù)經(jīng)營、運維，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)程序合法、合規(guī)。

    《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的

100%。

    二、審議通過了《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司向控股股東揚州東方集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億元增加至45億元，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，有利于業(yè)務(wù)拓展，利息費用公允、合理,不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形；獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見；保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對此議案出具了專項核查意見；在公司董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事依法回避表決，決策程序合規(guī)、合法。

    《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的

100%。

    特此公告。

                                                易事特集團股份有限公司監(jiān)事會

                                                               2017年9月25日