股票代碼：002733          股票簡(jiǎn)稱(chēng)：雄韜股份         公告編號(hào)：2017-076

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                 第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2017年9月21日上午9：30在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年9月11日通過(guò)郵件及書(shū)面形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張華農(nóng)先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)到9名。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

    在確保募集資金投資項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施的前提下，使用人民幣65,000.00萬(wàn)元

閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至

募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。在此期間如遇募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)余額不能滿足募集資金的正常支付的情況，將根據(jù)實(shí)際需要將已補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金返回至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第八次

會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本議案發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)及《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

    截至本公告日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“年產(chǎn) 250

萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并存在募集資金節(jié)余的情

況，按募集資金投資計(jì)劃，該項(xiàng)目擬投入募投資金15,000萬(wàn)元，該項(xiàng)目節(jié)余募

集資金4303.64萬(wàn)元，占公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額39,979萬(wàn)元的10.76%，

占該項(xiàng)目計(jì)劃投資募投資金總額的28.69%。

    根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，因結(jié)余募集資金（含利息收入）的金額超過(guò)募集資金凈額的10%，因此該議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第八次

會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本議案發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

    公司于2016年9月6日召開(kāi)第二屆董事會(huì)2016年第九次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)2.5億元人民幣的自有資金，在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

使用期限為自公司董事會(huì)決議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。公司本次使用閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限已經(jīng)到期。

    為提高募集資金使用效率，使股東收益最大化，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施及募集資金安全的前提下，公司繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，提高閑置募集資金收益。公司使用不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第八次

會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本議案發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    八、備查文件：

    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》2、深圳證券交易所要求的其他文件

    特此公告。

                                              深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                                                              董事會(huì)

                                                          2017年9月22日