股票代碼： 002733            股票簡稱：雄韜股份          公告編號：2017-069

                     深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                2017年第三次臨時股東大會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    重要內(nèi)容提示：

    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形；

    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

    一、會議召開和出席情況

    （一）、會議召開情況

    1、會議召開時間

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月4日（星期一）下午14:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月3日15:00至

2017年9月4日15:00的任意時間。

    2、會議召開地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園公司三樓大會議室。

    3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    4、會議召集人：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（“公司”）董事會。

    5、會議主持人：公司董事陳宏先生。

    6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    （二）、會議的出席情況

    1、出席本次股東大會的股東（代理人）共計4人，共計代表股份170,719,453股，

占公司股本總額的48.7612％。其中：出席本次現(xiàn)場會議的股東（代理人）共3人，代表

股份170,718,853股，占公司股本總額的48.7610％；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的

數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份600股，占公司股本總額的0.0002％。

    2、出席本次股東大會的股東（代理人）中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共1人，代表股份600股，占公司股本總額的0.0002％。

    3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。出席本次會議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)出席本次會議。

    二、提案審議表決情況

    本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。表決結(jié)果如下：

    1、審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

    表決結(jié)果：同意170,719,453股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100.0000％）、反對0

股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的 0.0000％）、棄權(quán) 0 股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的

0.0000％）。

    其中，中小投資者表決情況為：同意600股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)

股數(shù)的100.0000％）、反對0股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股數(shù)的0.0000％）、

棄權(quán)0股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股數(shù)的0.0000％）。

    本議案以普通決議審議通過。

    2、審議通過《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的議案》

    表決結(jié)果：同意170,719,453股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100.0000％）、反對0

股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的 0.0000％）、棄權(quán) 0 股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的

0.0000％）。

    其中，中小投資者表決情況為：同意600股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)

股數(shù)的100.0000％）、反對0股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股數(shù)的0.0000％）、

棄權(quán)0股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股數(shù)的0.0000％）。

    本議案以普通決議審議通過。

    3、審議通過《關(guān)于為參股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    表決結(jié)果：同意170,719,453股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100.0000％）、反對0

股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的 0.0000％）、棄權(quán) 0 股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的

0.0000％）。

    其中，中小投資者表決情況為：同意600股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)

股數(shù)的100.0000％）、反對0股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股數(shù)的0.0000％）、

棄權(quán)0股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股數(shù)的0.0000％）。

    本議案以普通決議審議通過。

    4、審議通過《關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

    表決結(jié)果：同意170,719,453股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100.0000％）、反對0

股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的 0.0000％）、棄權(quán) 0 股（占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的

0.0000％）。

    其中，中小投資者表決情況為：同意600股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)

股數(shù)的100.0000％）、反對0股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股數(shù)的0.0000％）、

棄權(quán)0股（占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股數(shù)的0.0000％）。

    本議案以普通決議審議通過。

    四、律師出具的法律意見

    北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

    五、備查文件

    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會會議決議》；

    2、《北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司2017年

第三次臨時股東大會的法律意見書》；

    特此公告。

                                                      深圳市雄韜電源科技股份有限公司

   董事會

2017年9月4日