證券代碼：002580           證券簡稱：圣陽股份          公告編號：2017-034

                        山東圣陽電源股份有限公司

                    第四屆董事會第五次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    山東圣陽電源股份有限公司第四屆董事會第五次會議通知于2017年9月18

日以傳真和郵件方式發(fā)出，會議于2017年9月22日10:00在公司會議室召開。

會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董

事宋斌先生、高運奎先生、王平先生、隋延波先生、楊玉清先生、宮國偉先生、宋希亮先生、楊依見先生、梁仕念先生均現(xiàn)場出席了會議。會議由董事長宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會董事表決，審議通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

     《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事已就此發(fā)表了事前認可意見以及獨立意見，請詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結(jié)果：3票贊成，0票

反對，0票棄權(quán)，審議通過。

    此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

    二、審議并通過了《關(guān)于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》

     由于目標公司所在行業(yè)的國家政策發(fā)生重大變化，目標公司均未滿足各方約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋斌先生與相關(guān)各方簽訂《協(xié)議書》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協(xié)議》友好解除并終止履行。具體詳見公司于2017年8月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股股東、實際控制人終止《股權(quán)投資框架協(xié)議》的公告》（公告編號：2017-025）

     公司終止接受實際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動人委托，不再代表實際控制人、控股股東之委托，行使對目標公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財產(chǎn)權(quán)利。

     公司獨立董事已就此發(fā)表了事前認可和獨立意見，請詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

     議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結(jié)果：3票贊成，0票

反對，0票棄權(quán)，審議通過。

    此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

    三、審議并通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

     議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。

    《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《中國

證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                    山東圣陽電源股份有限公司

                                                               董事會

                                                       二�一七年九月二十二日