證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

            第二屆董事會第十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



一、會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2017

                                   年8月14日，郵件或電話方式。

2、會議召開時間：2017

                         年8月20日	

3、會議召開地點：公司會議室	

4、會議召開方式：現(xiàn)場及電話會議同步進行形式	

5、會議召集人：董事長	

6、會議主持人：曹桂發(fā)	

7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次董事會是臨時性會議，會議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》 規(guī)定。

（二） 會議出席情況

     應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共9人, 實際出席本次董事會會議的董事（包

括委托出席的董事人數(shù)）共9人，缺席本次董事會會議的董事共0人。

     委托他人出席的董事姓名為無，不能親自出席會議的原因為無，受托董事姓名為無。

    缺席董事的姓名為無，缺席原因為無。

二、議案審議情況

（一） 審議通過董事辭職議案

    1、議案內(nèi)容

    本公司 董事會于2017年8月8日收到董事、常務(wù)副總經(jīng)理于尊奎先生遞

交的辭職報告。該辭職董事、常務(wù)副總經(jīng)理持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。于尊奎辭職后不再擔任公司其他職務(wù)，但在新選董事就任之前,于尊奎同志繼續(xù)履行董事職務(wù)。公司和董事會對于尊奎先生在擔任公司董事期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心感謝。

    本議案已于2017年8月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司指

定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-030）

    2、議案表決結(jié)果：

    同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避票1票。

    3、回避表決情況：

    本議案涉及關(guān)聯(lián)董事于尊奎，故需回避。

    4、提交股東大會表決情況：

    本議案無需提交股東大會審議。

（二） 審議通過《關(guān)于推薦洪銘君為公司第二屆董事會董事的議案》

1、議案內(nèi)容

    因原董事、常務(wù)副總經(jīng)理于尊奎先生個人原因辭去董事、常務(wù)副總經(jīng)理一職，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等文件有關(guān)規(guī)定需進行補增，經(jīng)股東推薦任命洪銘君先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

2、議案表決結(jié)果：

    同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

3、回避表決情況：

    本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事無需回避。

4、提交股東大會表決情況：

    本議案需提交股東大會審議。

（三） 審議通過關(guān)于向銀行貸款的議案

1、議案內(nèi)容

     1） 因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司擬向交通銀行

股份有限公司高郵支行申請2500萬元人民幣流動資金貸款。

     其中1500萬元人民幣流動資金貸款，擔保方式為：由揚州日興生物科技股

份有限公司及董事居春山先生提供連帶責任擔保。（其中有800萬元為與該行進

行到期貸款的續(xù)貸）

     另有1000萬元人民幣流動資金貸款為與該行新增的貸款，擔保方式如下：

用本公司所擁有的9958.8平方米的房屋所有權(quán)、20114.68平方米的土地使用權(quán)

為該融資提供抵押，抵押期限為2017年11月起至2018年10月。	本次交易，

根據(jù)銀行相關(guān)要求，需追加董事居春山先生提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。

     2）2016年公司以43735.98平方米的房屋所有權(quán)、64761.31平方米的土地

所有權(quán)向招商銀行股份有限公司揚州分行的申請的抵押貸款將要到期，根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬繼續(xù)以上述廠房、土地所有權(quán)向招商銀行股份有限公司揚州分行申請融資4000萬元（本次貸款為續(xù)貸），抵押期限為2017年10月起至2018年9月。具體事項以公司與銀行簽訂的合同為準。	本次交易，根據(jù)銀行相關(guān)要求，需追加江蘇華富能源有限公司、江蘇華富控股集團有限公司及董事居春山先生提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。

     3）擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司揚州分行新增申請2300萬元人民

幣流動資金貸款。其中500萬元人民幣流動資金貸款擔保方式為：由揚州日興生

物科技股份有限公司及董事居春山先生提供連帶責任擔保。另1800萬元人民幣

流動資金貸款擔保方式如下：用本公司所擁有的19680 平方米的房屋所有權(quán)、

24375.35平方米的土地使用權(quán)為該融資提供抵押，抵押期限為2017年11月起

至2019年10月。	本次交易，為與該行新增的貸款，根據(jù)銀行相關(guān)要求，需追加

董事居春山先生提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。

2、議案表決結(jié)果：

    同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避票1票。

3、回避表決情況：

    本議案涉及關(guān)聯(lián)居春山董事，故需回避。

       4、提交股東大會表決情況：

           本議案貸款額度未超過公司第二屆董事會第九次會議審議通過的《關(guān)于       2017 年度向銀行申請貸款額度》的額度，無需提交公司股東大會審議通過。       （四） 審議通過關(guān)于江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2017年半年報議案1、議案內(nèi)容

           2017年度半年報，公告內(nèi)容將于2017年8月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)

       讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上

       刊登公告。

       2、議案表決結(jié)果：

           同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

       3、回避表決情況：

           本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避。

       4、提交股東大會表決情況：

           本議案無需提交公司股東大會審議通過。

       （五） 審議通過關(guān)于提議召開2017年度第二次臨時股東大會的議案

       1、議案內(nèi)容

           擬提議于2017年9月23日召開2017年度第二次臨時股東大會，審議《董

       事任免議案》、《監(jiān)事任免議案》

       2、議案表決結(jié)果：

           同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

       3、回避表決情況：

           本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避。

       4、提交股東大會表決情況：

           本議案無需提交公司股東大會審議通過。

三、 備查文件目錄

       （一）于尊奎董事辭職報告

       （二）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議

       （三）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2017年度半年報

       特此公告。

江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司董事會

                            2017年8月22日