公告編號：2017-029

證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

               2017年第一次臨時股東大會決議

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

     1、會議召開時間：2017年7月28日

     2、會議召開地點：公司會議室

     3、會議召開方式：現(xiàn)場

     4、會議召集人：董事會

     5、會議主持人：曹桂發(fā)

     6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

     公司董事會于2017年7月4日發(fā)布的《2017年度第一次臨時股

東大會通知公告》(公告編號:2017-027), 本次會議的召集、召開、

議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

     出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持

                                                            公告編號：2017-029

有表決權(quán)的股份

                    93,319,000

                                股，占公司股份總數(shù)的93.02%。

二、 議案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案》

    1、議案內(nèi)容

     該議案已于2017年7月4日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限

責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上

刊登了公告（2017-024）。

     2、議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù) 93,319,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

     3、回避表決情況：

    本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。

四、備查文件目錄

      （一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2017年第一次股東會

決議

                                     江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

                                                                      董事會

                                                            2017年7月31日