證券代碼：600872                    證券簡稱：中炬高新                     編號(hào)：2017-017

            中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

                                       特別提示

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2017年8月14日發(fā)出會(huì)議通知，于2017年8月24日上午以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)到8人，本次董事會(huì)有效表決票數(shù)為8票，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事認(rèn)真審議，以書面表決方式全票通過了如下決議：

     一、2017年上半年報(bào)告及報(bào)告摘要。

     詳見2017年8月26日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

     二、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案。

     本公司定于2017年7月1日起，集團(tuán)內(nèi)部往來款項(xiàng)的會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變

更，詳見2017年8月26日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《中炬

高新關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（2017-018號(hào)）。

     特此公告。

                               中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

                                                    2017年8月25日