證券代碼：600872                 證券簡稱：中炬高新               公告編號：2017-014

            中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

         關(guān)于參股子公司中炬小額貸款公司減資的公告

                                       特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     2009年4月24日，經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議審議通過，公司投

資4,000萬元，參與設(shè)立中山市中炬小額貸款股份有限公司（以下簡稱：“中

炬小額貸款公司”），持股比例20%。中炬小額貸款公司于2009年6月開業(yè)。

     近年來，由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，GDP增速放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)盈利水

平下降，金融機(jī)構(gòu)壞賬風(fēng)險(xiǎn)顯著增加，中炬小額貸款公司的發(fā)展存在一定不利因素。經(jīng)各方股東協(xié)商，中炬小額貸款公司擬將注冊資本從 2 億元縮減至1億元。其中中炬高新的投資額4,000萬元將減少至2,000萬元，減資完成后，中炬高新將繼續(xù)持有中炬小額貸款公司20%的股權(quán)。

     2017年6月6日，公司經(jīng)營班子會議一致同意中炬小額貸款公司本次

減資事宜。公司投資額從4,000萬元減少至2,000萬元;持股比例維持20%

不變。中炬小額貸款公司減少注冊資本，有利于降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，中炬高新可集中資源，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

     根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會在休會期間，授權(quán)經(jīng)營班子決定單項(xiàng)不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%（含10%）的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng)。因此，本次減資事宜在本次經(jīng)營班子審議通過后即可實(shí)施。

     中炬小額貸款公司本次減資事項(xiàng)尚需報(bào)請中山市人民政府金融工作局批準(zhǔn)，存在一定不確定性，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

     特此公告。

     備查文件：

     1、中炬小額貸款公司《關(guān)于減少及撤銷注冊資本股東協(xié)議》；

     2、中炬高新經(jīng)營班子辦公會議紀(jì)要。

                               中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

                                                    2017年6月22日