證券代碼：600872                 證券簡稱：中炬高新               公告編號：2017-014

            中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

         關(guān)于參股子公司中炬小額貸款公司減資的公告

                                       特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     2009年4月24日，經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議審議通過，公司投

資4,000萬元，參與設(shè)立中山市中炬小額貸款股份有限公司（以下簡稱：“中

炬小額貸款公司”），持股比例20%。中炬小額貸款公司于2009年6月開業(yè)。

     近年來，由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，GDP增速放緩，實體經(jīng)濟(jì)盈利水

平下降，金融機構(gòu)壞賬風(fēng)險顯著增加，中炬小額貸款公司的發(fā)展存在一定不利因素。經(jīng)各方股東協(xié)商，中炬小額貸款公司擬將注冊資本從 2 億元縮減至1億元。其中中炬高新的投資額4,000萬元將減少至2,000萬元，減資完成后，中炬高新將繼續(xù)持有中炬小額貸款公司20%的股權(quán)。

     2017年6月6日，公司經(jīng)營班子會議一致同意中炬小額貸款公司本次

減資事宜。公司投資額從4,000萬元減少至2,000萬元;持股比例維持20%

不變。中炬小額貸款公司減少注冊資本，有利于降低經(jīng)營風(fēng)險，中炬高新可集中資源，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

     根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會在休會期間，授權(quán)經(jīng)營班子決定單項不超過公司最近經(jīng)審計的凈資產(chǎn)10%（含10%）的收購或出售資產(chǎn)事項。因此，本次減資事宜在本次經(jīng)營班子審議通過后即可實施。

     中炬小額貸款公司本次減資事項尚需報請中山市人民政府金融工作局批準(zhǔn)，存在一定不確定性，請投資者注意投資風(fēng)險。

     特此公告。

     備查文件：

     1、中炬小額貸款公司《關(guān)于減少及撤銷注冊資本股東協(xié)議》；

     2、中炬高新經(jīng)營班子辦公會議紀(jì)要。

                               中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

                                                    2017年6月22日