證券代碼：600152  證券簡稱：維科精華  公告編號：2017-072

               寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第六次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月16日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第六次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

    召開的日期時間：2017年10月16日   9點(diǎn)30分

    召開地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號月湖金匯大廈20樓公司會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月16日

                         至2017年10月16日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                      投票股東類

 序號                            議案名稱                               型

                                                                       A股股東

非累積投票議案

  1     關(guān)于公司董事會換屆推選董事的議案                            √

  2     關(guān)于公司董事會換屆推選獨(dú)立董事的議案                       √

  3     關(guān)于公司監(jiān)事會換屆推選監(jiān)事的議案                            √

  4     關(guān)于獨(dú)立董事報酬的議案                                        √

  5     關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案       √

  6     關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案                          √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

       以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議和第八屆監(jiān)事會第十五次   會議審議通過，詳見2017年9月30日載于《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第十八次會議決議公告》，(公告編號：2017-067)和《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》，(公告編號：2017-068)。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：所有議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：-

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600152         維科精華            2017/10/10

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

1、登記手續(xù)

    法人股東應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。

    個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進(jìn)行登記。

    異地股東可以在登記截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。

2、登記地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號月湖金匯大廈20樓董事會秘書處。

3、登記時間：2017年10月12日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00

六、   其他事項

1、聯(lián)系地址：寧波市柳汀街225號月湖金匯大廈20樓董秘辦公室   郵編：315010

2、電話：0574-87341480   傳真：0574-87279527

3、聯(lián)系人：楊女士

所有參會股東及股東代理人交通費(fèi)用及食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

                                        寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會

                                                             2017年9月30日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月16

日召開的貴公司2017年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                       同意    反對   棄權(quán)

1      關(guān)于公司董事會換屆推選董事的議案

2      關(guān)于公司董事會換屆推選獨(dú)立董事的議案

3      關(guān)于公司監(jiān)事會換屆推選監(jiān)事的議案

4      關(guān)于獨(dú)立董事報酬的議案

5      關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于

        募投項目的議案

6      關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。