證券代碼：600112    股票簡(jiǎn)稱：*ST天成     編號(hào)：臨2017－040

                貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

              第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2017年9月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊投票的表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2017年9月19日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事6名，實(shí)際參加表決的董事6名。由于王國(guó)生先生已辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，半數(shù)以上參會(huì)董事共同推選周聯(lián)俊先生為會(huì)議主持人。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事審議，本次董事會(huì)形成以下決議：

    一、  審議通過(guò)了《關(guān)于推舉董事周聯(lián)俊代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的議案》

    王國(guó)生先生因工作調(diào)動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，并同時(shí)辭去公司第七屆董事會(huì)董事、董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)。為保證公司各項(xiàng)工作連續(xù)高效運(yùn)行，董事會(huì)推舉董事、總經(jīng)理周聯(lián)俊先生代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)，直至新任董事長(zhǎng)產(chǎn)生時(shí)止。

    表決結(jié)果：同意票6票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于提名朱洪彬?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)董事候選人的議案》根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查確認(rèn)任職資格，董事會(huì)提名朱洪彬先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

    獨(dú)立董事意見(jiàn)：第七屆董事會(huì)董事候選人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事候選人的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》規(guī)定的任職條件，同意提名朱洪彬?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)董事候選人。

    表決結(jié)果：同意票6票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   公司擬定于2017年10月16日上午9：30召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下議案：

     1、《關(guān)于選舉朱洪彬?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)董事的議案》

    表決結(jié)果：同意票6票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

    詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱同日發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公告》

    特此公告。

                                             貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                       2017年9月29日

附：董事候選人簡(jiǎn)歷

    朱洪彬，男，1964 年出生，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)，本科，經(jīng)濟(jì)師。

曾任廣西北海市人民政府副秘書(shū)長(zhǎng)，北海銀灘開(kāi)發(fā)建設(shè)公司董事長(zhǎng)，北海銀灘國(guó)家旅游度假區(qū)管委會(huì)主任，北海市旅游局黨委書(shū)記，貴州長(zhǎng)征天成控股股份限公司董事、總經(jīng)理，北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事、總裁，銀河天成集團(tuán)有限公司副總裁。