證券代碼：002139          證券簡稱： 拓邦股份        公告編號：2017051

                          深圳拓邦股份有限公司

                  2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決、修改、新增議案的情形；

    2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開情況

    1、召開時間

     （1）現(xiàn)場會議時間：2017年9月8日（星期五）下午2:30。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月7日―2017年9月8日，其中，通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年9月8日上午9:30～11:30，

下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017

年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意時間。

    2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會議室。

    3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

    4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事會。

    5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事長武永強(qiáng)先生。

    6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    二、會議的出席情況

    1、出席會議的總體情況

    參加本次股東大會的股東及股東代理人共計(jì) 21 名，所持（代表）股份數(shù)

207,513,941股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.5075%。

    參加本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)14名，所持（代表）股份數(shù)23,657,277股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4780%。

    公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司高級管理人員、董事候選人、監(jiān)事候選人、公司聘請的見證律師等列席了會議。

    2、現(xiàn)場會議出席情況

    出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人8名，所持（代表）股份數(shù)183,888,264

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.0342%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共13名，所持（代表）股份數(shù)23,625,677股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4733%。

    三、股東大會會議表決情況

    與會股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票表決通過了如下議案：

    1、《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

    本次會議采取累積投票制選舉武永強(qiáng)先生、紀(jì)樹海先生、彭干泉先生、武航先生四人為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事，表決結(jié)果為：

    1.1 選舉武永強(qiáng)先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    武永強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事，任期三年。

    1.2 選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    紀(jì)樹海先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事，任期三年。

    1.3 選舉彭干泉先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    彭干泉先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事，任期三年。

    1.4 選舉武航先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    武航先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事，任期三年。

     2、《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

    本次會議采取累積投票制選舉郝世明先生、華秀萍女士、施云先生三人為公司第六屆董事會獨(dú)立董事，表決結(jié)果為：

    2.1 選舉郝世明先生為第六屆董事會獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    郝世明先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨(dú)立董事，任期三年。

    2.2 選舉華秀萍女士為第六屆董事會獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    華秀萍女士當(dāng)選為公司第六屆董事會獨(dú)立董事，任期三年。

    2.3 選舉施云先生為第六屆董事會獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    施云先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨(dú)立董事，任期三年。

    公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

     3、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

    本次會議采取累積投票制選舉戴惠娟女士、康渭泉先生二人為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。表決結(jié)果為：

    3.1選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    戴惠娟女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，任期三年。

    3.2選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    康渭泉先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，任期三年。

    當(dāng)選的2名股東代表監(jiān)事戴惠娟女士、康渭泉先生與2017年8月18日公司

職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事陳金舟先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

    最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

     4、《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所的議案》

    同意207,513,941股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對

0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席會議股

東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。表決結(jié)果為通過。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)的中小投

資者所持股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持股

份總數(shù)的0%。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所；

    2、律師姓名：崔宏川、鐘碧茜；

    3、結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的會議召集人和出席會議人員的資格以及表決程序和表決結(jié)果合法有效。

    五、備查文件

    1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的2017年第二次臨時股

東大會決議。

    2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳拓邦股份有限公司2017

年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

    特此公告。

                                                       深圳拓邦股份有限公司

                                                               董事會

                                                          2017年9月11日