第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

  證券代碼：002139             證券簡稱： 拓邦股份        公告編號：2017039

                             深圳拓邦股份有限公司

                   第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

        本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十二次會議于2017

年8月18日上午10:30以現(xiàn)場、通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。召開本次會議

的通知已于2017年8月10日以電話、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事

會主席戴惠娟女士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和

國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議表決情況如下：

     一、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

    鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期將于2017年9月份屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進行監(jiān)事會換屆選舉。經(jīng)征求股東意見，公司第六屆監(jiān)事會將由3人組成，其中股東代表監(jiān)事2人，職工代表監(jiān)事1人。同意公司控股股東武永強先生提名戴惠娟女士、持股3%以上股東紀(jì)樹海先生提名康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件）。當(dāng)選的2名股東代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

    上述人員的任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

    公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    本議案須提交公司股東大會審議。

                                                          第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

    二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

    本次會計政策是根據(jù)財政部2017年5月10日頒布的《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準(zhǔn) 則第16號――政府補助>
 的通知》（財會〔2017〕15號）進行變更，屬于按國家統(tǒng)一的

會計制度的要求變更會計政策，本次會計政策變更事項的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際情況，變更后的會計政策對公司財務(wù)狀況和實際經(jīng)營情況的反映更為準(zhǔn)確和公允，同意公司實施本次會計政策變更。

    同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告

                                                         深圳拓邦股份有限公司監(jiān)事會

                                                                2017年8月22日

                                                          第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

附件:監(jiān)事候選人簡歷

    戴惠娟：女，1976 年出生，學(xué)士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)；歷任公司人力資源部

主管、經(jīng)理；現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席，人力資源部總監(jiān)，惠州拓邦電氣技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

    截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份213,075股，占公司總股本的0.03%；與

公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公

司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    經(jīng)公司查詢，戴惠娟女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

    康渭泉，男，1984 年出生，大學(xué)本科，無境外永久居留權(quán)；曾任職深圳億和精密

工業(yè)控股有限公司成本會計；現(xiàn)任公司成本會計、公司監(jiān)事。

    康渭泉先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上的股東

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    經(jīng)公司查詢，康渭泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。