證券代碼：002139          證券簡稱：拓邦股份         公告編號：2017047

                      深圳拓邦股份有限公司董事會

                  關(guān)于簽署合作協(xié)議暨對外投資的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    2017年8月18日深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）與寧波國家

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招商局（以下簡稱“寧波國家高新區(qū)”）簽署了《合作協(xié)議》，公司計(jì)劃投資約 6 億元人民幣在寧波國家高新區(qū)投資打造拓邦華東地區(qū)運(yùn)營中心。具體公告如下：

    一、對外投資概述

    1、對外投資的基本情況

    公司計(jì)劃在寧波國家高新區(qū)投資打造拓邦華東地區(qū)運(yùn)營中心，投資金額約6

億元人民幣，投資資金來源為公司自籌資金。

    2、本次對外投資已經(jīng)2017年8月18日召開的公司第五屆董事會第三十四

次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理制度》的規(guī)定，本次簽署協(xié)議書事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提交公司股東大會審議。

    3、本次《合作協(xié)議》雙方皆已完成協(xié)議簽署。

    4、公司本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、協(xié)議對方基本情況

    本次協(xié)議對方為寧波國家高新區(qū)，寧波國家高新區(qū)（新材料科技城）主要承載高端研發(fā)、創(chuàng)業(yè)孵化、人才集聚、成果轉(zhuǎn)化、科技金融、總部基地等六大功能，是國家海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、全國首批科技與金融結(jié)合試點(diǎn)單位、國家檢驗(yàn)檢測示范園區(qū)、國家知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)園區(qū)、國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)；聚集了寧波市約1/2的重點(diǎn)科技研發(fā)機(jī)構(gòu)和公共技術(shù)服務(wù)平臺。

    公司控股股東及實(shí)際控制人、公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管

理人員均與寧波國家高新區(qū)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    三、項(xiàng)目情況介紹

    2017年3月21日，公司公告了在蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資成立全資子

公司“深圳拓邦蘇州智能技術(shù)有限公司”，擬在蘇州建立華東基地的計(jì)劃。截止到本公告日，公司與蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)就合作細(xì)節(jié)仍在磋商，項(xiàng)目還未實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。公司對華東地區(qū)運(yùn)營中心的戰(zhàn)略定位是為長三角客戶提供本地化服務(wù)，鑒于蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)拓邦華東地區(qū)運(yùn)營中心項(xiàng)目還未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并基于公司華東運(yùn)營中心的戰(zhàn)略定位，公司決定將華東地區(qū)運(yùn)營中心地址改為寧波國家高新區(qū)。因此經(jīng)公司董事會審議同意，公司與寧波國家高新區(qū)（新材料科技城）于2017年8月18日簽署了《合作協(xié)議》，計(jì)劃在寧波國家高新區(qū)投資約6億元打造拓邦華東地區(qū)運(yùn)營中心，運(yùn)營中心包含技術(shù)研究中心、智能控制器生產(chǎn)基地、銷售中心及物流中心。

    寧波華東地區(qū)運(yùn)營中心成立后，公司將擇機(jī)終止在吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的投資項(xiàng)目，并注銷子公司“深圳拓邦蘇州智能技術(shù)有限公司”。蘇州項(xiàng)目現(xiàn)還未開始投入，后續(xù)終止不會對公司經(jīng)營業(yè)績造成影響。公司會根據(jù)法律、法規(guī)及信息披露規(guī)則履行蘇州項(xiàng)目的終止審批程序和信息披露義務(wù)。

    公司尚需對寧波運(yùn)營中心項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的可行性論證，公司會根據(jù)寧波運(yùn)營中心項(xiàng)目投資進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    四、協(xié)議主要內(nèi)容

    甲方：寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招商局

    乙方：深圳拓邦股份有限公司

    1、乙方應(yīng)在《合作協(xié)議》簽訂后3個(gè)月內(nèi)完成全資子公司注冊，注冊資本

不少于人民幣2億元，且于公司注冊后3個(gè)月內(nèi)實(shí)際到位1億元，其余資金在公

司注冊后兩年內(nèi)到位。乙方新設(shè)公司及其投資控股關(guān)聯(lián)企業(yè)在高新區(qū)經(jīng)營期不少于十年。

    2、項(xiàng)目用地性質(zhì)為工業(yè)用地，土地面積約52畝，容積率1.5以上，總建筑

面積約5.2萬m2（最終以規(guī)劃控制文本為準(zhǔn)）。

    3、乙方承諾項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)方向?yàn)橹悄芸刂破餮邪l(fā)制造，符合寧波市“3511”產(chǎn)業(yè)體系，且在本項(xiàng)目建成后十年內(nèi)不會發(fā)生變更，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度不低于800萬元/畝。

    4、項(xiàng)目城市市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)由乙方承擔(dān)。項(xiàng)目地塊涉及的市政公共用地及公共綠化（包括市政公共道路、公共綠地、路燈等公用設(shè)施的建設(shè)及后期養(yǎng)護(hù)），相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

    5、乙方可同時(shí)享受高新區(qū)的相關(guān)人才、科技及產(chǎn)業(yè)等扶持政策；乙方享受甲方給予的補(bǔ)貼而產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)，由乙方自行承擔(dān)。

    6、乙方須在《合作協(xié)議》簽訂生效后15個(gè)工作日內(nèi)向?qū)幉▏腋咝聟^(qū)有關(guān)

部門繳納項(xiàng)目履約保證金100萬元，該100萬元保證金在乙方按照協(xié)議規(guī)定完成

本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)并履行協(xié)議條款后退還。

    7、合作協(xié)議簽訂時(shí)間為2017年8月18日，協(xié)議在雙方簽字蓋章之日生效。

    五、項(xiàng)目投資的目的和對公司的影響

    1、本次投資的目的

    公司是全球領(lǐng)先的智能控制方案提供商，智能控制產(chǎn)品是下游整機(jī)產(chǎn)品的核心部件，廣泛應(yīng)用于家用電器、電動(dòng)工具、開關(guān)電源、個(gè)人護(hù)理、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療器械等諸多領(lǐng)域。近幾年公司在長三角城市群開拓了一批優(yōu)質(zhì)潛力客戶，如老板電器、方太廚具、蘇泊爾、科沃斯、便潔寶等一系列整機(jī)客戶群。為更好地拓展公司智能控制器業(yè)務(wù)，為長三角客戶提供本地化服務(wù)，切實(shí)提高客戶服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步開拓智能控制器業(yè)務(wù)在國內(nèi)的市場，特別是促進(jìn)公司在長三角地區(qū)的發(fā)展，公司決定在長三角域內(nèi)的寧波國家高新區(qū)打造公司華東地區(qū)運(yùn)營中心。

    2、本次投資對公司的影響

    本次對外投資有利于拓展公司市場布局，進(jìn)一步提升公司綜合服務(wù)實(shí)力和核心競爭力，從公司長期發(fā)展來看，對公司的業(yè)績提升、利潤增長帶來正面影響。

    六、風(fēng)險(xiǎn)提示

    1、本協(xié)議所涉及的投資項(xiàng)目在實(shí)施過程中如出現(xiàn)不可抗力、政府政策調(diào)整、政府審批以及項(xiàng)目開工專業(yè)條件不具備等因素等突發(fā)因素或其他無法預(yù)知原因，項(xiàng)目進(jìn)度及后期實(shí)施存在不確定性，如項(xiàng)目因故終止，可能存在前期投入無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。

    2、由于不可抗力或上級政策的調(diào)整，致使本協(xié)議無法履行，雙方可以協(xié)商變更或解除協(xié)議，互不承擔(dān)任何賠償責(zé)任，本協(xié)議存在變更或解除的風(fēng)險(xiǎn)。

    3、本協(xié)議所涉及的投資項(xiàng)目工業(yè)用地尚須通過招拍掛程序取得，是否能夠最終取得存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

    本次對外投資是公司從長期戰(zhàn)略規(guī)劃出發(fā)做出的謹(jǐn)慎決定，將有效提升公司服務(wù)長三角城市群客戶的能力，提高公司盈利水平和競爭力。但受市場變化的不確定性及國家政策的影響，仍存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。公司將建立健全子公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部管控制度和監(jiān)督機(jī)制，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

    七、備查文件

   1、《深圳拓邦股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議決議》

   2、《合作協(xié)議》

    特此公告

                                                  深圳拓邦股份有限公司董事會

                                                               2017年8月22日