證券代碼：300438                證券簡稱：鵬輝能源              公告編號：2017-079

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

                   第三屆董事會第一次會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、會議召開情況

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2017年8月30日下午在公司會議室以現場與通訊結合方式召開。會議通知及會議文件已通過專人送遞、電話、口頭等方式送達至全體董事，應出席本次會議董事九人，實際出席董事九人，會議由董事長夏信德先生主持，公司監(jiān)事及相關高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

     二、會議審議情況

    1、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。

    選舉夏信德先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    2、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》。

    選舉魯宏力先生為公司第三屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    3、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》。

    公司第三屆董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會，各專門委員會成員如下：

    選舉獨立董事柳建華先生、獨立董事陳騫先生、董事梁朝暉女士為公司第三屆董事會審計委員會委員，其中，柳建華先生擔任董事會審計委員會召集人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    選舉獨立董事陳騫先生、獨立董事劉彥龍先生、董事夏信德先生為公司第三屆董事會提名委員會委員，其中，陳騫先生擔任董事會提名委員會召集人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    選舉獨立董事劉彥龍先生、獨立董事柳建華先生、董事梁朝暉女士為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中，劉彥龍先生擔任董事會薪酬與考核委員會召集人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    選舉董事夏信德先生、董事謝建良先生、董事丁永華先生為公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中，夏信德先生擔任董事會戰(zhàn)略委員會召集人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    4、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

    聘任夏信德先生為公司總裁，李發(fā)軍先生為公司副總裁，魯宏力先生為公司財務負責人，魯宏力先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    5、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于聘任內審部門負責人的議案》。

    聘任方向明先生為公司內部審計部負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    6、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》。

    聘任劉小林先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

    三、備查文件

    1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議；

    2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

    特此公告。

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會

                                                                      2017年8月30日

附件：

                                    相關人員簡歷

    夏信德先生，中國國籍，無境外居留權，1964年出生，碩士。自1988年參加工作

以來，1988年至1994年9月期間，在廣州555電池研究所工作，擔任副所長；1994年

9月至2001年1月期間，在廣州市偉力電源有限公司工作，擔任經理；2001年1月至

2011年8月在鵬輝有限工作，擔任公司總裁。現任本公司董事長和總裁。兼任珠海鵬輝

能源有限公司執(zhí)行董事兼總經理，河南省鵬輝電源有限公司執(zhí)行董事兼總經理，鵬輝新能源有限公司董事，珠海市冠力電池有限公司執(zhí)行董事，廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事，佛山市實達科技有限公司董事，廣州銀達科技融資擔保投資有限公司監(jiān)事。

    截至本公告日，夏信德先生直接持有公司股份 88,724,993 股，占公司總股本的

31.56%，通過公司員工持股平臺廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司間接持有公司股份

6,870,451股，占公司總股本的2.44%，合計持有公司股份95,595,444,占公司總股本的

34%。夏信德先生是公司的控股股東及實際控制人，與本次董事候選人夏楊女士為父女關系，與持有公司6.57%股份的股東夏仁德先生為兄弟關系，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事、高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    魯宏力先生，中國國籍，無境外居留權，1968年出生，1991年畢業(yè)于中山大學概

率統(tǒng)計專業(yè)，碩士，中國注冊會計師。自1991年參加工作以來，1991年7月至1996

年6月期間，在廣州遠洋賓館有限公司工作，擔任電腦部主管、會計，后外派到青島漢

堡大酒店任財務總監(jiān)；1996年6月至1998年11月期間，在廣州（粵通）運通企業(yè)集團

有限公司工作，先后擔任集團投資發(fā)展部項目經理、下屬公司深圳運通鑫達通訊設備有限公司財務經理兼總經理助理；1998年11月至2010年9月期間，在廣州金鵬集團有限公司工作，歷任下屬公司財務部長、財務總監(jiān)、集團公司預算總監(jiān)、審計部長、集團公司監(jiān)事和集團經營考核組委員；2010年10月入職鵬輝有限，現任本公司副董事長、財務負責人、董事會秘書。兼任廣州鑫環(huán)企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事。

    截至本公告日，魯宏力先生通過公司員工持股平臺廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司間接持有公司股份338,441股，占公司總股本的0.12%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事、高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    梁朝暉女士，中國國籍，無境外居留權，1973年出生，本科學歷，工程師、經濟師。

自1993年參加工作以來，1993年7月至1996年1月期間，在冶金部第十九冶金建設工

程公司項目部任技術員；1997年1月至1997年12月期間，在廣東能達交通工程有限任

行政部主任；1998年1月至2002年3月期間，在廣東飛達信息系統(tǒng)工程有限公司任合

約部負責人；2002年4月至2003年9月期間，在廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司

方案部任主管；2003年10月至2009年10月期間，在廣東南粵物流實業(yè)有限公司計劃

部任業(yè)務主管；2009年11月至2013年在廣州新粵瀝青有限公司瀝青業(yè)務部任業(yè)務主管。

現兼任本公司董事，北京中銳咨華科技有限公司董事。

    截至本公告日，梁朝暉女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際

控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    謝建良先生，中國國籍，無境外居留權，1971年出生，1999年畢業(yè)于東南大學，

工學博士。自1999年參加工作以來，1999年至2010年，在中興通訊股份有限公司，歷

任硬件開發(fā)高級工程師、市場策劃與推廣負責人、研發(fā)項目經理、高級架構師、設計部部長、規(guī)劃部部長、產品總工程師、產品副總經理；2010年至今，在深圳市中興創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司，任投資部負責人。現兼任本公司董事。

    截至本公告日，謝建良先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際

控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    丁永華先生，中國國籍，無境外居留權，1963年出生，本科學歷。1985年參加工

作以來，1985年至1995年期間，在上蔡縣齊海廣播電視局任職；1997年至1998年期

間，在深圳龍華臺灣“力億公司”任大陸工程主管R/D主管；1998年至2001年期間，

在深圳“帝聞電子廠”任工程主管R/D主管；2001年至2003年9月期間，在中山圣馬

丁集團任SDT事業(yè)部R/D經理電源總工程師；2003年9月至2007年2月期間，在中山

海一舟電子有限公司任副總經理兼廠長；2007年2月至2010年7月期間，在深圳冠德

科技公司任總經理；2010年7月至2015年10月期間，在深圳豪鵬集團任研究院副院長；

2015年10月入職本公司，現任公司事業(yè)部總經理、兼任董事。

    截至本公告日，丁永華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際

控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    陳騫先生，中國國藉，無境外居留權，1972年出生。首都經濟貿易大學經濟學碩士，

經濟師，注冊會計師。自1993年參加工作以來，1993年7月至1997年9月期間，在建

行惠州市分行�{城支行任科員；1997年9月至2012年11月，在中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局

（廣州證管辦）先后任科員、副主任科員、副處長、處長；2012年11月至2016年1

月期間，先后任珠海市橫琴新區(qū)管委會副主任、橫琴金融投資有限公司董事長；2016年1月至今，在深圳前海泓麟資本管理有限公司擔任董事長兼總經理；2017年2月至今，兼任廣州銀行股份有限公司獨立董事；2017年4月至今，兼任廣州珠江鋼琴集團股份有限公司獨立董事；現兼任本公司獨立董事。

    截至本公告日，陳騫先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控

制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    劉彥龍先生，中國國藉，無境外居留權，1965年出生。南開大學工商管理碩士，高

級工程師。自1988年參加工作以來，1988年10月至1989年12月期間，在原電子部第

十八研究所情報室任助理工程師；1989年12月至今，在中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會

先后任辦公室主任、信息部主任、秘書長助理、副秘書長和秘書長。2016年5月至今，

兼任遼寧時代萬恒股份有限公司獨立董事；現兼任本公司獨立董事。

    截至本公告日，劉彥龍先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際

控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    柳建華先生，中國國藉，無境外居留權，1980年出生。2008年畢業(yè)于中山大學，

會計學博士，經濟學博士后。2008年博士畢業(yè)后加入中山大學嶺南（大學）學院理論經

濟學博士后流動站工作，2010年6月至今，在中山大學嶺南學院歷任師資型博士后、講

師，現任中山大學嶺南學院金融學系副主任、副教授，碩士生導師，中山大學嶺南（大學）學院會計與資本運營研究中心副主任。2017年1月至今，兼任廣東趣炫網絡股份有限公司獨立董事；2017年7月至今，兼任廣州若羽臣科技股份有限公司獨立董事；現兼任本公司獨立董事。

    截至本公告日，柳建華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際

控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    李發(fā)軍先生，中國國籍，無境外居留權，1973年出生，武漢測繪科技大學電子工程

專業(yè)畢業(yè)，工程師。自1996年參加工作以來，1996年至2001年期間，在臺灣光寶集團

工作，擔任品管課長；2001年至2003年期間，在臺灣光寶集團工作，擔任品管副經理；

2003年至2005年期間，在臺灣光寶集團工作，先后擔任集團制造部長、資深經理；2005

年5月至2011年8月，在鵬輝有限擔任鎳氫事業(yè)部總經理。現任本公司副總裁。

    截至公告日，李發(fā)軍先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實

際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    方向明先生，中國國籍，無境外居留權，1967年出生，河南廣播電視大學大專畢業(yè)。

自1991年參加工作以來，1991年至1994年期間，在河南省正陽縣鋼鐵廠工作，任財務

科副科長；1994年至2001年期間，在廣州市偉力電源有限公司工作，任財務部部長；

2001年入職鵬輝有限。

    截至公告日，方向明先生未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、

實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司內部審計負責人的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    劉小林先生，中國國籍，無境外居住權，1985年出生，本科學歷，經濟師。自2008

年7月參加工作以來，2008年7月至2014年5月，在衡陽鴻鑫實業(yè)有限公司公司先后

任人事專員，管理部經理助理，管理部經理；2014年5月至2017年4月在衡陽鴻銘科

技股份有限公司任證券事務代表，辦公室主任，管理部經理。2017年4月入職鵬輝能源，

現任本公司證券事務代表。

    截至公告日，劉小林先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實

際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等規(guī)定的不得擔任證券事務代表的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    劉小林先生聯系方式如下：

    聯系電話：020-39196852

    電子郵箱：lxl@greatpower.net

    傳    真：020-39196767

    通訊地址：廣東省廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路（西村段）912號