證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán)          證券代碼：600668          編號(hào)：臨2017-024

債券簡(jiǎn)稱：13尖峰01         債券代碼：122227

債券簡(jiǎn)稱：13尖峰02         債券代碼：122344

                   浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

            關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)決定委托理財(cái)?shù)墓?

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     ● 委托理財(cái)金額：授權(quán)董事長(zhǎng)行使不超過人民幣2億元的委托理財(cái)?shù)臎Q策

權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)存續(xù)的委托理財(cái)余額合計(jì)不得超過2億元。

     ● 委托理財(cái)投資類型：選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的品種開展委托

理財(cái)業(yè)務(wù)。

     ● 委托理財(cái)期限：每筆委托理財(cái)?shù)钠谙蘧坏贸^12個(gè)月。

     一、概述

     （一）基本情況

    1、原則：公司將以“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”為原則。

    2、品種：選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的品種開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)。

    3、資金：階段性閑置自有資金。

    4、授權(quán)額度、期限：授權(quán)董事長(zhǎng)行使不超過人民幣2億元的委托理財(cái)?shù)臎Q

策權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)存續(xù)的委托理財(cái)余額合計(jì)不得超過2億元。每筆委托理財(cái)?shù)钠谙薏坏贸^ 12個(gè)月。授權(quán)期限自公司本次董事會(huì)審議通過之日起3年內(nèi)有效。具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5、實(shí)施方式：授權(quán)董事長(zhǎng)決定在上述額度內(nèi)的委托理財(cái)投資相關(guān)事宜，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)、選擇具體的委托理財(cái)產(chǎn)品品種、明確委托理財(cái)金額及期限、簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。

     （二）公司內(nèi)部需履行的審批程序

    2017年8月25日，公司召開的第九屆董事會(huì)第15次會(huì)議審議通過了《關(guān)

于授權(quán)公司董事長(zhǎng)利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。表決結(jié)果：同意 9

票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     二、主要內(nèi)容

     （一）委托資金來源：階段性閑置自有資金。

     （二）對(duì)公司的影響

    1、公司運(yùn)用階段性閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。

    2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

     （三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

    公司嚴(yán)格按照《委托理財(cái)管理制度》審批和執(zhí)行程序，確保委托理財(cái)?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。但由于金融市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，不排除投資理財(cái)?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，公司將采取以下措施：

    （1）公司明確專人負(fù)責(zé)該等投資事項(xiàng)的相關(guān)工作：公司董事長(zhǎng)行使該等投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作。

    （2）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動(dòng)需求的狀況，將及時(shí)采取相應(yīng)保全或贖回措施，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

    （3）公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)投資情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制等情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則對(duì)各項(xiàng)委托理財(cái)可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

    （4）公司董事會(huì)辦公室根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

    （四）獨(dú)立董事意見

    公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)決議發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：該議案的審批程序符合法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定；公司在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，以自有資金開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

     三、截至本公告日，公司累計(jì)委托理財(cái)?shù)那闆r

序                              金額                             截止公告日  截止公告日

號(hào)  受托人   理財(cái)產(chǎn)品類型   （萬(wàn)元）    起始日      到期日    已收回本金   獲得收益

                                                                   金額（萬(wàn)元）  （萬(wàn)元）

      廣發(fā)銀   薪加薪16號(hào)

 1   行金華   5876人民幣結(jié)   5,000.00   2017/4/6    2017/7/5    5,000.00     51.16

       分行    構(gòu)性存款產(chǎn)品

      渤海銀     渤海銀行

 2   行金華   S17180號(hào)結(jié)構(gòu)   3,000.00  2017/5/17   2017/6/19   3,000.00     10.58

       分行   性存款理財(cái)產(chǎn)品

      渤海銀     渤海銀行

 3   行金華   S17265號(hào)結(jié)構(gòu)   3,000.00  2017/6/23   2017/7/27   3,000.00     12.30

       分行   性存款理財(cái)產(chǎn)品

      廣發(fā)銀   薪加薪16號(hào)

 4   行金華  J0253人民幣結(jié)  4,000.00   2017/7/6   2017/10/9

       分行    構(gòu)性存款產(chǎn)品

      廣發(fā)銀   薪加薪16號(hào)

 5   行金華   J352人民幣結(jié)   4,000.00  2017/7/28  2017/11/13

       分行    構(gòu)性存款產(chǎn)品

     特此公告

                                                     浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

                                                                 董事會(huì)

                                                       二�一七年八月二十九日