北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：300073          證券簡稱：當(dāng)升科技         公告編號：2017-058

                  北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

               2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情況；

    2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議；

    3、本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年9月19日（周二）下午1:30在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號樓十一層會(huì)議室召開。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉，此次會(huì)議由董事于月光先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師等相關(guān)人士出席（列席）了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    1、出席會(huì)議的總體情況

    出席本次會(huì)議的股東（或委托代理人）共12名，所持（或代理）有表決權(quán)的股份總數(shù)102,394,672股，占公司股份總數(shù)的27.9715%。其中，參加表決的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共11名，代表股份數(shù)3,347,444股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9144%。

    2、出席現(xiàn)場會(huì)議的情況

北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表7名，代表股份數(shù)102,011,072股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.8667%；其中，參加現(xiàn)場投票表決的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共6名，代表股份數(shù)2,963,844股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8096%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5名，代表股份數(shù)383,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1048%。其中，參加表決網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共5名，代表股份數(shù)383,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1048%。

    二、議案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下議案：1、審議通過了《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》    經(jīng)表決：同意102,383,472股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9891%；反對11,200股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0109%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的 0%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

    其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意3,336,244股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.6654%；反對11,200股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.3346%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。

    2、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    經(jīng)表決：同意101,952,808股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效

表決權(quán)的99.5685%；反對441,864股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持

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有效表決權(quán)的0.4315%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效

表決權(quán)的 0%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的三

分之二以上通過。

    其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意2,905,580股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的86.8%；反對441,864股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的13.2%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。

    三、律師出具的法律意見

    北京市中倫律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

    四、備查文件

    1、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

    特此公告。

                                               北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                      2017年9月19日