證券代碼：002129        證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份        公告編號(hào)：2017-126

                       天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

               第四屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議于2017年10月12日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會(huì)11人，實(shí)際參會(huì)11人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司公司章程》和《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決以董事填寫(xiě)《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次會(huì)議決議如下：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)層簽署合作事項(xiàng)相關(guān)文件的議案》

    公司董事會(huì)同意并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層與無(wú)錫市人民政府、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司簽署合作事項(xiàng)相關(guān)文件，并組織合作項(xiàng)目的實(shí)施。詳見(jiàn)公司刊載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與無(wú)錫市人民政府、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

    聘任徐強(qiáng)先生、江云先生為公司副總經(jīng)理。公司獨(dú)立董事對(duì)聘任徐強(qiáng)先生、江云先生為公司副總經(jīng)理發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

    表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    徐強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷：出生于1986年，本科學(xué)歷。現(xiàn)任天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司助

理經(jīng)理、東方環(huán)晟光伏（江蘇）有限公司經(jīng)理，曾任天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司直拉制造部部長(zhǎng)、副經(jīng)理、內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司副經(jīng)理等職務(wù)。徐強(qiáng)先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

    江云先生簡(jiǎn)歷：出生于1985年，本科學(xué)歷。現(xiàn)任天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司助

理經(jīng)理、天津中環(huán)新能源有限公司經(jīng)理、四川晟天新能源發(fā)展有限公司副經(jīng)理、內(nèi)蒙古中環(huán)資產(chǎn)管理有限公司黨委書(shū)記，曾任天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司總經(jīng)辦主任、投資證券部副部長(zhǎng)等職務(wù)。江云先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

    特此公告

                                         天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

                                                 2017年10月12日