證券代碼：002129            證券簡稱：中環(huán)股份           公告編號：2017-115

                           天津中環(huán)半導體股份有限公司

                 2017年第二次臨時股東大會會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    重要提示：

    1、公司于2017年9月12日在《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊上刊登了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》；

    2、本次股東大會無否決提案的情況；

    3、本次股東大會無修改提案的情況；

    4、本次股東大會以現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

    一、會議召開和出席情況

    天津中環(huán)半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第二次臨時股東大會于2017

年9月28日下午兩點在天津賽象酒店會議室以現(xiàn)場及網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。出席本次

股東大會的股東及股東授權代表共計14人，代表公司股份1,019,648,260股，占公司總股本

的38.5612%。其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及股東授權代表共計12人，代表

公司股份1,824,552股，占公司總股本的0.0690%。

    會議由公司董事會召集，公司董事、監(jiān)事、部分高管人員、見證律師出席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《天津中環(huán)半導體股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

    二、提案審議情況

    1、審議通過《關于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    2、審議通過《關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    3、逐項審議通過《關于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案》

    （1）本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （2）本次公司債券向公司股東配售安排

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

      （3）本次公司債券的票面金額和發(fā)行價格

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （4）本次公司債券期限

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （5）債券利率及確定方式

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （6）募集資金用途

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （7）發(fā)行方式

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （8）發(fā)行對象

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （9）本次發(fā)行公司債券的擔保方式

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （10）決議有效期

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （11）債券的上市

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    4、審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案》

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    5、審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    6、逐項審議通過《關于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案》表決結果：

    （1）本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （2）本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （3）本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價格

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （4）本次非公開發(fā)行公司債券期限

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （5）債券利率及確定方式

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （6）募集資金用途

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （7）發(fā)行方式

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （8）發(fā)行對象

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （9）本次非公開發(fā)行公司債券的擔保方式

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （10）決議有效期

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

     （11）債券的掛牌轉讓

     表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    7、審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案》

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    8、審議通過《關于宜興環(huán)建股權投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案》

    表決結果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9510%；

    反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0490%；

    棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的

27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

    三、律師見證情況

    本次股東大會經(jīng)北京市海潤律師事務所律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1、公司2017年第二次臨時股東大會決議；

    2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

    特此公告

                                                        天津中環(huán)半導體股份有限公司

                                                              2017年9月28日