證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份     公告編號：2017-37

                        江西贛能股份有限公司

             2017年第二次臨時監(jiān)事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    （一）江西贛能股份有限公司2017年第二次臨時監(jiān)事會會議于2017年10

月9日以書面送達或電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料。

    （二）本次會議的召開時間為2017年10月13日，會議以通訊方式表決。

    （三）本次會議應參加監(jiān)事7人，實際參加監(jiān)事7人。

    （四）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    與會人員經(jīng)過認真審議，通過如下決議：

    （一）以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于使用閑置募集

資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案。

    在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計不超過人民幣91,700萬元的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的銀行保本型理財產(chǎn)品，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，并授權公司經(jīng)營管理層負責實施相關具體事宜，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實際投資金額確定、協(xié)議的簽署等，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

    監(jiān)事會全體成員認為：公司使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定，履行了必要的審批程序；公司使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益；公司使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

    具體詳見公司同日公告的《公司關于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的公告》（2017-38）。

    （二）以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于下屬電廠機組

改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的議案。

    同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠就因#5、#6 機組實施通流系統(tǒng)及超低排放改

造涉及拆除的相關固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)報廢處理。本次做報廢處理的固定資產(chǎn)賬面原值為278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，剔除未來處置拆除的固定資產(chǎn)收入的影響，本次報廢的固定資產(chǎn)預計影響2017年年度損益-161,571,048.87元。

    監(jiān)事會全體成員認為：公司對下屬豐城二期發(fā)電廠#5、#6 機組實施通流系

統(tǒng)及超低排放改造是結合國家環(huán)保工作部署及公司發(fā)展的實際需要進行的，對涉及拆除的相關固定資產(chǎn)予以報廢符合公司資產(chǎn)的實際情況和相關政策規(guī)定。董事會就該事項的決策程序合法，本次報廢部分固定資產(chǎn)能夠使公司關于資產(chǎn)價值的會計信息更加公允、合理，我們同意公司對該部分固定資產(chǎn)進行報廢處理。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    具體詳見公司同日公告的《公司關于下屬電廠機組改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的公告》（2017-39）。

    三、備查文件

    （一）公司2017年第二次臨時監(jiān)事會會議決議；

                                                  江西贛能股份有限公司監(jiān)事會

                                                         2017年10月13日