證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份     公告編號：2017-36

                        江西贛能股份有限公司

             2017年第四次臨時董事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    （一）江西贛能股份有限公司2017年第四次臨時董事會于2017年10月9

日以書面送達或電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料。

    （二）本次會議的召開時間為2017年10月13日，會議以通訊方式召開。

    （三）本次會議應(yīng)參加董事11人，實際參加董事11人。

    （四）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    與會人員經(jīng)過認真審議，通過如下決議：

    （一）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于使用閑置募集

資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案。

    在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計不超過人民幣91,700萬元的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的銀行保本型理財產(chǎn)品，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責實施相關(guān)具體事宜，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實際投資金額確定、協(xié)議的簽署等，授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

    具體詳見公司同日公告的《公司關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的公告》（2017-38）。

    （二）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于下屬電廠機組

改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的議案。

    同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠就因#5、#6 機組實施通流系統(tǒng)及超低排放改

造涉及拆除的相關(guān)固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)報廢處理。本次做報廢處理的固定資產(chǎn)賬面原值為278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，剔除未來處置拆除的固定資產(chǎn)收入的影響，本次報廢的固定資產(chǎn)預(yù)計影響2017年年度損益-161,571,048.87元。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    具體詳見公司同日公告的《公司關(guān)于下屬電廠機組改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的公告》（2017-39）。

    （三）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于召開2017年

第二次臨時股東大會的議案。

    同意公司于2017年10月30日下午14：30召開公司2017年第二次臨時股

東大會，召開方式為采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式。

    具體內(nèi)容詳見公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關(guān)于召開2017年第

二次臨時股東大會的通知》（2017-40）。

    上述議案（二）尚需提交公司股東大會審議。

    三、備查文件

    （一）公司2017年第四次臨時董事會會議決議；

    （二）公司2017年第四次臨時董事會會議獨立董事意見。

                                                  江西贛能股份有限公司董事會

                                                       2017年10月13日